BiH končala na sivi seznam FATF

(Patria) - Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je danes objavila posodobljen seznam jurisdikcij pod okrepljenim nadzorom, na katerem se je med drugimi državami znašla tudi Bosna in Hercegovina.

Po sporočilu FATF gre za t.i. sivi seznam, na katerega se uvrščajo države, ki imajo strateške pomanjkljivosti v sistemih za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in financiranja širjenja orožja za množično uničevanje, vendar so se zavezale, da bodo te pomanjkljivosti odpravile v dogovorjenih rokih in pod okrepljenim nadzorom.

FATF navaja, da te jurisdikcije aktivno sodelujejo z mednarodnimi in regionalnimi telesi ter redno poročajo o napredku pri izvajanju akcijskih načrtov.

Poudarja se, da uvrstitev na seznam ne pomeni samodejne uporabe okrepljenih ukrepov poglobljene analize, temveč uporabo pristopa, ki temelji na oceni tveganja.

Prav tako se poudarja, da finančnih tokov humanitarne pomoči, dela neprofitnih organizacij in nakazil ne bi smeli nepotrebno ovirati ter da morajo države upoštevati mednarodne obveznosti, vključno z resolucijami Varnostnega sveta ZN.

Za BiH to pomeni nov korak v mednarodnem nadzoru finančnega sistema, medtem ko se od oblasti pričakuje pospešeno izpolnjevanje ukrepov iz akcijskega načrta za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Poleg BiH so na posodobljenem seznamu tudi številne druge države, med njimi Alžirija, Angola, Bolivija, Bolgarija, Kamerun, Slonokoščena obala, DR Kongo, Haiti, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Namibija, Nepal, Južni Sudan, Sirija, Venezuela, Vietnam, Britanski Deviški otoki in Jemen.

FATF je navedel, da stalno spremlja napredek vseh jurisdikcij ter da bodo nove ocene in poročila objavljeni v prihodnjih ciklih, z možnostjo odstranitve s seznama tistih držav, ki izpolnijo dogovorjene obveznosti.

Junija 2026 se je Bosna in Hercegovina na visoki politični ravni zavezala, da bo sodelovala s FATF in Moneyvalom za okrepitev učinkovitosti svojega režima za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Od sprejetja svojega Poročila o ukrepih (MER) decembra 2024 je Bosna in Hercegovina dosegla napredek pri priporočenih ukrepih iz svojega MER, vključno z razvojem celovite strategije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, razvojem smernic za finančne institucije ter določene nefinančne ustanove in poslovne subjekte (DNFBP) o obveznostih v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma ter izboljšanjem izmenjave in uporabe finančnih obveščevalnih podatkov.

Bosna in Hercegovina bo nadaljevala sodelovanje s FATF pri izvajanju svojega akcijskega načrta FATF:

‣ z nadaljnjim poglabljanjem razumevanja tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;

‣ s sprejetjem politik za sistematično uporabo mednarodnega sodelovanja;

‣ s krepitvijo razumevanja tveganj pranja denarja in financiranja terorizma s strani notarskih nadzornikov, z zagotavljanjem doslednega nadzora nad določenimi nefinančnimi podjetji in fizičnimi osebami na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT) ter z nalaganjem sorazmernih, odvračilnih in učinkovitih sankcij bančnemu sektorju;

‣ z zagotavljanjem pravočasne dostopnosti točnih in ažurnih osnovnih informacij ter informacij o dejanskih lastnikih;

‣ z zagotavljanjem ciljnih povratnih informacij o kakovosti poročil o sumljivih transakcijah (STR);

‣ s prikazovanjem povečanja preiskav in kazenskega pregona za pranje denarja;

‣ s prikazovanjem, da se uporabljajo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za kršitve posebnih režimov čezmejnega prijavljanja gotovine;

‣ s prikazovanjem proaktivnega delovanja v primerih financiranja terorizma in s pojasnjevanjem razlage kaznivega dejanja financiranja terorizma; in

‣ z zagotavljanjem, da lahko njeni nadzorniki uporabijo celoten nabor učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij za kršitve obveznosti v zvezi s financiranjem terorizma, navaja se na uradni spletni strani FATF.