Uradno: BiH ni izpolnila pogojev in gre na "črno listo"

Opozorilo Moneyvala glede Bosne in Hercegovine ostaja v veljavi, potem ko Dom narodov BiH danes ni sprejel obeh nujno potrebnih zakonov, je danes za novinarsko agencijo Patria (NAP) potrdil Jaime Rodriguez iz tiskovne službe Sveta Evrope.

Po njegovih besedah so danes prejeli informacijo, da vsi nujni pogoji, to je sprejetje Zakona o preprečevanju pranja denarja in spremembe Kazenskega zakonika, niso izpolnjeni, zato Odbor strokovnjakov za nadzor nad bojem proti pranju denarja in financiranju terorizma nadaljuje s postopkom.

1. junija letos so članicam poslali opozorilo, da BiH ne izpolnjuje mednarodnih standardov in naj sprejmejo posebne varnostne ukrepe pri vseh transakcijah z našo državo. Opozorilo je bilo poslano več kot 30 državam.

Vendar pa je Moneyval na zahtevo BiH odložil nadaljnji postopek obveščanja krovnega svetovnega organa "Financial Action Task Force" – FATF in vseh ostalih držav do danes, v upanju, da bodo pogoji izpolnjeni.

Vendar pa Rodrigez za Patrijo pravi, da je očitno, da pogoji niso izpolnjeni in da ni več razloga za kakršne koli odloge.

- Obvestili bomo naše članice in partnerje in to smo dolžni storiti. Enako bomo storili tudi v korespondenci s FATF-om. Opozorilo ostaja v veljavi, dokler pogoji Moneyvala ne bodo izpolnjeni – je navedel Rodrigez.

Če se bo FATF odločil, da svoje članice obvesti o tem primeru, to pomeni, da bo BiH uvrščena na seznam držav, ki ne spoštujejo mednarodnih standardov, oziroma na "črno listo", na kateri so države, kot sta Iran ali Severna Koreja, poroča NAP.