Zoran Javorac obtožen za pranje denarja v višini 1,9 milijona KM

Tožilec Posebnega oddelka za organizirani kriminal, gospodarski kriminal in korupcijo tožilstva BiH je vložil obtožnico zoper Zorana Javorca, znanega kot Jaz in Grof, rojenega leta 1976 v Banja Luki, ustanovitelja in odgovorno osebo podjetja „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši, piše Patria.

Obtoženec je obtožen, da je med letom 2005 odprl transakcijske račune v 6 poslovnih bankah kot ustanovitelj in odgovorna oseba omenjenega podjetja, z namenom, da bi preko teh računov legaliziral nezakonito pridobljen denar pravnih subjektov, ki je izviral iz prodaje blaga za gotovino z izogibanjem plačila davka na promet, da bi se tako pridobljen denar vrnil tem subjektom v redne tokove njihovega poslovanja.

Obtoženec je obtožen, da je od njemu znanih oseb prevzel denar več pravnih subjektov s področja Bosne in Hercegovine in ta denar, v skupnem znesku 1.536.863,43 konvertibilnih mark, ki ga je prevzel in za katerega je vedel, da je bil pridobljen z izvenbančnim poslovanjem in utajo davka na promet, vplačal z ustreznimi vplačilnicami, ki jih je podpisal kot pooblaščena oseba pravne osebe „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaš.

Navedeni denar je bil fiktivno vplačan kot „polog dnevnega izkupička“ na račune pravne osebe „ZOKI PROM-EX“ d.o.o. Laktaši in takoj po vplačilu je bil preko naloga kot avansno plačilo ali plačilo za blago prenesen na račune 31 pravnih oseb.

Obtoženec je obtožen, da je sestavljal lažno dokumentacijo, kot tudi račune, naročilnice in vplačilnice ter fiktivne izjave o pobotu, da bi lažno prikazal, da se blago prometuje za nadaljnjo prodajo in na ta način omogočil izogibanje plačila davčnih obveznosti, čeprav dejanskega prometa med njegovim podjetjem in omenjenimi pravnimi subjekti v resnici ni bilo.

Obtoženec je obtožen, da je opral denar večje vrednosti v skupnem znesku 1.910.617,51 konvertibilnih mark, za katerega je vedel, da je bil pridobljen s storitvijo kaznivega dejanja, navedeni denar pa je prejel, z njim razpolagal, ga uporabil v poslovanju in na drug način prikril ter na ta način ogrozil skupni ekonomski prostor Bosne in Hercegovine.

Obtoženec je obtožen, da je storil kaznivo dejanje pranja denarja iz člena 209. odstavka 2. v zvezi s stavkom 1. Kazenskega zakonika Bosne in Hercegovine. Obtožnica je bila posredovana Sodišču BiH, so sporočili iz tožilstva BiH.