Svet ministrov: Izpolniti priporočila FATF v zastavljenih rokih

Svet ministrov BiH je sprejel Informacijo Ministrstva za varnost o izvajanju obveznosti iz Akcijskega načrta Bosne in Hercegovine za odpravo pomanjkljivosti v boju proti pranju denarja z namenom uskladitve sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s standardi in priporočili Delovne skupine za finančne ukrepe proti pranju denarja (FATF).

Na seji je bilo ugotovljeno, da je veliko število obveznosti zaključenih ter da so intenzivirane aktivnosti pristojnih institucij na državni in entitetni ravni ter v Brčko Distriktu BiH za dokončanje preostalih obveznosti, da BiH izvede Akcijski načrt v skladu z zastavljenimi roki do januarja 2017.

- Napredek BiH na tem področju je prepoznal tudi Moneyval, ko je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu 7. decembra letos odločil, da se BiH odstrani s seznama držav Moneyvala, ki imajo pomanjkljivosti v pravnem okviru v zvezi s financiranjem terorizma – sporočajo iz Sveta ministrov.

Svet ministrov BiH je pozval institucije, ki doslej niso izvedle določenih aktivnosti, naj v čim krajšem roku izpolnijo svoje obveznosti iz Akcijskega načrta Bosne in Hercegovine za odpravo pomanjkljivosti v boju proti pranju denarja, z namenom uskladitve sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma s standardi in priporočili FATF.

Preostale obveznosti se nanašajo na spremembo kazenskega zakona ter sprejetje predpisov o investicijski družbi in vrednostnih papirjih, kot tudi na vzpostavitev spletne aplikacije, na kateri bodo dostopne informacije iz Registra združenj in fundacij v BiH. Ministrstvo za varnost bo to poročilo posredovalo vladama entitet in Brčko Distrikta BiH.