Vpletena tudi podjetja iz BiH: Odkrita mednarodna prevara pri nabavi zaščitnih mask

(Patria) - Tožilec in preiskovalec iz Posebnega oddelka za organizirani kriminal, gospodarski kriminal in korupcijo sta skupaj s policijskimi delavci SIPA izvedla aktivnosti v koordinaciji s kolegi iz Slovenije, da bi preprečili morebitno pranje denarja, povezano z nabavo zaščitnih mask za podjetje iz Slovenije.

Tožilstvo BiH je skupaj s partnerskimi institucijami iz Slovenije sodelovalo v mednarodni operaciji, v okviru katere so v BiH začasno zasegli sredstva v višini več kot pol milijona KM.

Aktivnosti se nanašajo na sum prevare pri nabavi zaščitnih mask za eno podjetje iz Slovenije, v kateri so sodelovali tudi nekateri državljani in podjetja iz BiH.

Zaradi suma nezakonitih aktivnosti je bila zaprošena za sodelovanje institucij BiH, na predlog Tožilstva BiH in odredbo Sodišča BiH pa so policijski delavci SIPA izvedli določene aktivnosti za zbiranje dokazov in blokado določenih denarnih sredstev. Zasežena je bila določena dokumentacija štirih pravnih in dveh fizičnih oseb zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja v višini 586.749 KM.

Preiskava v tej mednarodni operaciji se nadaljuje.