V teku mednarodna operativna akcija 'Balkanski kartel'

(Patria) - Policisti Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) so danes, 9. julija, začeli z izvajanjem mednarodne operativne akcije z oznako "Balkanski kartel". Akcija poteka po odredbah Sodišča Bosne in Hercegovine ter Državnega tožilstva Bosne in Hercegovine, preiskava pa se vodi zoper dve fizični in eno pravno osebo.

V teku so preiskave stanovanjskih in pomožnih objektov ter premičnih stvari na eni lokaciji na območju Mrkonjić Grada zaradi obstoja utemeljenega suma, da so osumljene osebe v tem primeru storile kaznivo dejanje iz člena 209. "Pranje denarja" Kazenskega zakonika Bosne in Hercegovine.

Državno tožilstvo BiH je sporočilo, da pri operaciji sodelujejo agencije za izvajanje zakonodaje iz petih držav, eden državni tožilec pa se nahaja v Haagu, kjer s kolegi iz EUROJUST-a usklajuje preiskovalne dejavnosti.

"Operacija, ki se izvaja v boju proti organiziranemu kriminalu in pranju denarja, obsega skupno pet držav (Nizozemska, Belgija, Španija, Slovenija in Bosna in Hercegovina), usmerjena pa je na odkrivanje in pregon osumljenih fizičnih in pravnih oseb, ki so pod preiskavo zaradi nezakonitih denarnih transakcij in pranja denarja, ki je bilo izvedeno v več državah," navajajo iz Državnega tožilstva BiH. 

Osebe, ki so predmet operacije v BiH, so osumljene kaznivega dejanja pranja denarja iz člena 209. KZ BiH.

"Dejavnosti na območju BiH so izvedli SIPA in Zvezna uprava policije, opravljene so bile preiskave na skupno petih lokacijah, na računih ene pravne in ene fizične osebe pa je bilo blokiranih 400.000 KM," je sporočilo Državno tožilstvo BiH.