Svetovna afera pranja denarja: Do konca aprila bodo znana imena podjetij in oseb iz BiH

Mossack Fonseca, ena najbolj zaprtih offshore odvetniških podjetij na svetu, razkriva, da je desetletja nekaznovano pomagala strankam pri pranju denarja in izogibanju davkom. Med dokumenti se za zdaj omenja nekaj oseb/podjetij iz Bosne in Hercegovine. Vendar je, kot je potrjeno za N1, število veliko večje, poroča novinska agencija Patria.

Miranda Patručić, novinarka Projekta za poročanje o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP), je članica Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ), ki se ukvarja z največjim uhajanjem podatkov, s katerim so se novinarji kdaj srečali.

"Vključenih je na stotine ljudi in zelo težko je dati končno število, ker del podatkov ni strukturiran tako, da bi imeli seznam ljudi iz BiH, Hrvaške ... Iskanje teh podatkov je zelo zapleteno in zelo težko je izluščiti vse, kar potrebujete za popolno informacijo. Končnega seznama ni," je povedala Petručić.

Potrdila je, da bo seznam oseb in podjetij iz BiH in regije pripravljen do konca aprila.

"Imeli bomo seznam najpomembnejših ljudi z Balkana in to bomo objavili s podatki o tem, katera podjetja in zneski so vpleteni ter kaj so ta podjetja dejansko počela," je povedala naša sogovornica.

Med dokumenti se omenjajo imena nekaj oseb/podjetij iz Bosne in Hercegovine, natančneje tri imena delničarjev podjetij in eno ime uporabnika.

"Podatki so nepopolni. Gre za veliko večje število kot trije delničarji ali tri podjetja. Težava je, da so podatki, na podlagi katerih je bilo izvlečeno to število, le majhen del podatkov, ki so strukturirani. Veliko več podatkov in ljudi iz regije je, kot je navedeno. Zgodbe, ki jih imamo, so zelo pomembne in možno je, da bodo pripeljale do preiskav," je dodala.

Povedala je, da so v aferi vpleteni bankirji in direktorji podjetij.

"Podatki o lastništvu offshore podjetij so podatki, do katerih je zelo težko, skoraj nemogoče priti. Mislim, da bo to vzbudilo veliko zanimanje, da ljudje, za katere se doslej ni vedelo, da imajo offshore podjetja, opravljajo funkcije, in mislim, da bo to pritegnilo pozornost preiskovalnih organov," je povedala Miranda Patručić.

Na tem projektu preiskovalnega novinarstva je delalo več kot 400 novinarjev z vsega sveta. Delo, pravi, ni bilo prav nič lahko.

"Veliko dela, neprespanih noči, več mesecev dela do polnoči. Zdaj sem vesela, da je to prišlo ven, vendar nas čaka še veliko dela," je povedala Patručić.