Soreca obiskal Bošnjaka: Izpolniti ključne obveze, da BiH uide 'sivemu seznamu' FATF, do februarja pokazati napredek

(Patria) - Namestnik ministra za varnost Bosne in Hercegovine Ivica Bošnjak se je danes v Sarajevu sestal s šefom delegacije Evropske unije v BiH Luigijem Soreco.

Med sestankom so razpravljali o odpravi pomanjkljivosti v sistemu preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, pred iztekom enoletnega obdobja opazovanja Bosne in Hercegovine s strani Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF), da bi se BiH izognila uvrstitvi na seznam jurisdikcij pod okrepljenim nadzorom – t.i. "sivi seznam".

Iz delegacije Evropske unije v BiH so opozorili, da mora Bosna in Hercegovina v prihodnjih tednih sprejeti nujne in konkretne korake, da bi se izognila uvrstitvi na "sivi seznam". Morebitni vstop na ta seznam bi pomenil, da država v nezadostni meri izvaja mednarodne standarde na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kar bi lahko imelo resne gospodarske in finančne posledice za institucije, gospodarstvo in državljane Bosne in Hercegovine.

Da bi se izognili vstopu na "sivi seznam" FATF, morajo pristojne institucije pospešiti izvajanje priporočenih ukrepov, zlasti na področju krepitve zmogljivosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, učinkovitejšega nadzora nefinančnega sektorja, izboljšanja mednarodnega sodelovanja ter izvajanja ciljnih finančnih sankcij Združenih narodov.

Bošnjak je poudaril, da je bil dosežen pomemben napredek pri izvajanju dejavnosti, ki so v pristojnosti Ministrstva za varnost BiH. Vzpostavljen je bil stalni koordinacijski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti kot ključni mehanizem za usklajevanje vseh pristojnih organov v Bosni in Hercegovini, sprejet je bil Pravilnik o izvajanju Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti, intenzivno pa se izvajajo dejavnosti za dokončno uskladitev Osnutka zakona o uporabi omejevalnih ukrepov, ki se nanaša predvsem na izvajanje resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov.

Poudarjeno je bilo, da je vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z odvzetim nezakonito pridobljenim premoženjem na državni ravni ena od prednostnih dejavnosti, ki jih morajo urediti oblasti v Bosni in Hercegovini, ter vzpostavitev registrov dejanskih lastnikov s strani pristojnih institucij na ravni entitet, v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili MONEYVAL.

Ključno je, da Bosna in Hercegovina do februarja 2026. leta pokaže merljiv in trajnosten napredek na vseh prednostnih področjih, ki jih je identificiral MONEYVAL.