SIPA izvaja preiskave zaradi organiziranega kriminala in pranja denarja, skupna akcija BiH in Slovenije

(Patria) - Po odredbi tožilstva BiH poteka akcija "ATM" v boju proti organiziranemu kriminalu in pranju denarja. 

Tožilstvo BiH in SIPA sta preiskovalne dejavnosti izvedla v skupni preiskovalni ekipi s partnerskimi institucijami R Slovenije.

"Policisti SIPA izvajajo več aktivnosti pridržanja in preiskav na območju Zenice in drugih mest, ki so usmerjene v odkrivanje in kazenski pregon oseb, osumljenih mednarodnega organiziranega kriminala in pranja denarja.

Gre za primer, v katerem se preiskujejo veliki prenosi denarnih sredstev s območja Slovenije na območje Bosne in Hercegovine, za domnevno in fiktivno izvedena dela v gradbeništvu, kot tudi druga dela, ki jih je nato ponovno preneslo iz Bosne in Hercegovine v R Slovenijo, več oseb v Bosni in Hercegovini, ter tako spravilo v legalne denarne tokove.

Preiskava je potekala v koordinaciji s kolegi iz partnerskih institucij Slovenije, ki so določene preiskovalne dejavnosti, ki se nanašajo na veliko število preiskav in pridržanj, izvedli na ozemlju te države, članice EU," je navedeno v sporočilu tožilstva BiH. 

Glede na to, da so preiskovalne dejavnosti na terenu še vedno v teku, tožilstvo BiH in partnerske institucije trenutno ne morejo dati več informacij ali podrobnosti.