SIPA aretirala tri osebe zaradi prodaje blaga na črno in dvojnega knjigovodstva

(Patria) - Policijski uslužbenci Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) so danes izvedli operativno akcijo "Web" na območju Sarajeva, Tuzle, Brčkega in Lukavca, ko so opravili hišne in poslovne preiskave ter preglede premičnin na osmih lokacijah. Prostosti so bile odvzete trem osebam, ki so bile odpeljane v prostore SIPA zaradi kriminalistične obdelave in zaslišanja v vlogi osumljencev, so sporočili iz SIPA.

Osumljenim pravnim in fizičnim osebam se očita, da so v zadnjih nekaj letih, z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi, na trg Bosne in Hercegovine plasirali veliko količino uvoženega blaga, ki so ga prodajali tako, da so oblikovali skupino zaupnih oseb, ki so po navodilih osumljencev prek interneta uporabljale Facebook, prodajne portale OLX in spletne trgovine ter na ta način izvajale prodajo uvoženega blaga.

Blago za prodajo se je nahajalo v skladiščih osumljenih oseb in večina oseb, ki so objavljale spletno prodajo, ni imela nobenega fizičnega stika s prodanim blagom niti registriranih dejavnosti.

Skladiščeno blago, ki je bilo prodano, je bilo plačano prek transakcijskih računov in kot tako prikazano v knjigovodstvu, zanj pa so bili izdani davčni računi in fiskalni računi skupaj z računi, medtem ko za blago, prodano prek interneta in za gotovino, kupcem niso bili izdani fiskalni računi.

Osumljenci so tako vzpostavili sistem dvojnega knjigovodstva, in sicer tako, da so pravne osebe evidentirale vse transakcije po knjigovodskih vrednostih, medtem ko so za svoje potrebe vzpostavili druge evidence, v katere so evidentirali dejanske prodaje. Na ta način so nastale drastične razlike med knjigovodskimi in dejanskimi prodajnimi cenami ter prikazanimi in dejanskimi prihodki.

Med preiskavo je bilo odkritih in začasno zaseženih približno 24.800 konvertibilnih mark, 79.925 evrov, šest računalnikov, en prenosnik, večja količina poslovne dokumentacije in podatkov, ekstrahiranih v digitalni obliki.