SIPA arestirala osem osumljencev za pranje denarja, oškodovali več pravnih oseb iz Slovenije

(Patria) - Agencija za preiskave in zaščito (SIPA) je danes v okviru mednarodne akcije "ATM" na območju Sarajeva in Zenice opravila preiskave na 14 lokacijah in aretirala osem oseb zaradi suma storitve kaznivih dejanj organiziranega kriminala in pranja denarja.

SIPA je sporočila, da je od oktobra 2016. do februarja letos na območju BiH potekalo pranje denarja v višini več kot 7,4 milijona KM, pridobljenega s kaznivimi dejanji na škodo več pravnih oseb iz Slovenije.

Med današnjo preiskavo poslovnih in stanovanjskih objektov je bila odkrita in začasno zasežena določena količina poslovne in bančne dokumentacije, računalniki ter drugi predmeti, ki lahko služijo kot dokaz v kazenskem postopku.

Poleg tega je bilo preko bank opravljeno preverjanje računov in sefov osumljenih oseb, ob tem pa je bil opravljen začasni zadržek transakcij v višini 69.024 KM.

Današnja akcija je rezultat dela skupne preiskovalne skupine SIPA, tožilstva BiH ter specialnega tožilstva in policije Slovenije.