SIPA arestirala eno osebo zaradi pranja denarja

(Patria) - Policisti Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) so na območju Banje Luke aretirali eno osebo zaradi obstoja utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja iz člena 209. Kazenskega zakonika Bosne in Hercegovine „Pranje denarja“. Na podlagi ustnega odredbe Sodišča Bosne in Hercegovine so bili na območju Gradiške opravljeni hišne preiskave osebe, stanovanja, prostorov in premičnih stvari.

"Med preiskavo je bilo odkrito in začasno zaseženo 42 predmetov, in sicer poslovna dokumentacija, pečati in mobilni telefoni. Po kriminalistični obdelavi v prostorih SIPA-e bo oseba, ki je bila aretirana, skupaj z poročilom o storjenem kaznivem dejanju in storilcih, predana v nadaljnjo pristojnost Tožilstvu Bosne in Hercegovine. Aretaciji osumljenca je predhodila večmesečna preiskava, ki jo je izvedla SIPA zaradi obstoja utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja v višini 240.000,00 ameriških dolarjev, ki izvirajo iz kaznivega dejanja, storjenega v tujini.

SIPA je v okviru tega predmeta izdala odredbo o začasni ustavitvi transakcije v višini 407.918,88 KM na računu pravne osebe", so sporočili iz SIPA-e.