SIPA je predala poročilo tožilstvu BiH proti trem osebam zaradi pranja denarja

V okviru intenzivnega dela na primerih s področja finančnega kriminala so policijski uslužbenci Državne agencije za preiskave in zaščito  30. junija 2016 tožilstvu BiH predali poročilo o obstoju utemeljenega suma o storjenem kaznivem dejanju in storilcih proti trem osebam.

Poročilo je bilo vloženo zaradi obstoja utemeljenega suma, da so navedene osebe storile kaznivo dejanje iz člena 209. KZ BiH „Pranje denarja“, in sicer tako, da so denarna sredstva v višini 1.600.000 EUR vnesle v legalne finančne tokove v BiH, kjer so z namenom prikrivanja dejanske narave in izvora odprle račune  pri domačih bankah, ustanovile eno pravno osebo, izvedle več dvigov gotovine ter domačih in mednarodnih prenosov denarja. Del denarja v višini 900.000 EUR je bil na predlog Državne agencije za preiskave in zaščito blokiran s sklepom Sodišča Bosne in Hercegovine.

 V okviru dela na tem primeru je bilo vzpostavljeno pomembno sodelovanje s tujimi  organi kazenskega pregona.