SIPA podala poročilo: Izognili so se plačilu davčnih obveznosti v višini okoli 4,8 milijona KM

(Patria) - Policisti Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) so podali poročilo o storjenem kaznivem dejanje in storilcih na tožilstvo Bosne in Hercegovine, zoper tri fizične osebe in eno pravno osebo, zaradi obstoja dvoma o storitvi kaznivega dejanja organiziranega kriminala v povezavi s kaznivimi dejanji „pranje denarja“, „davčna utaja“ in kaznivem dejanjem „utaja davkov in prispevkov“.

Namreč, policisti SIPA so v sodelovanju s pravosodnimi organi R. Slovenije in drugih držav Evropske unije prišli do podatkov, da so prijavljene osebe v obdobju od 2013. do 2018. leta, kot odgovorne osebe v eni pravni osebi iz BiH, oziroma kot fizične osebe – davčni zavezanci dohodka, ravnali kot pripadniki skupine organiziranega kriminala, tako da so odprli in po dogovoru razpolagali z več bančnimi računi pri komercialnih bankah na območju Slovenije, Avstrije in Madžarske, ter iste izkoristili za sprejem denarnih sredstev na podlagi obdavčljivih prihodkov, pridobljenih v tujini, brez njihove prijave pristojnim davčnim organom v Bosni in Hercegovini v skupnem znesku okoli 48 milijonov KM, s čimer so se izognili plačilu davčnih obveznosti v skupnem znesku okoli 4,8 milijona KM.