Sankcije začele: Države ustavljajo finančne transakcije proti BiH!

Zaradi objavljene deklaracije MONEYVAL-a, ki je poslal priporočilo članicam, pa tudi drugim državam, ki niso članice, in jih pozval, naj posebno pozornost posvetijo finančnim transakcijam z osebami in institucijami iz BiH, so nekatere tuje transakcije že ustavljene, je izvedela novinarska agencija Patria.

Znano je namreč, da BiH ni izpolnila pogojev, ki jih je postavil MONEYVAL, saj je bil sprejet zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, vendar niso bili sprejeti dopolnitvi Kazenskega zakonika. Končni rok za sprejetje je bil 1. junij.

Kot je za NAP potrdil Samir Omerhodžić, član delegacije BiH v MONEYVAL-u, je tudi on slišal za posamezne primere ustavitev transakcij, vendar meni, da to ni v večjem obsegu.

- Tudi jaz sem slišal nekaj špekulacij glede tega, s tem da menim, da gre morda za posamezne primere. Ker je to odvisno od uslužbenca v banki. Če ima navodila nadrejenega, lahko ob identifikaciji pošiljatelja denarja ustavi nakazilo zaradi izdane opozorilne izjave – pravi Omerhodžić.

Opozarja, da ne gre širiti panike, saj se kmalu sestane FATF.

- Kmalu se sestane FATF, to je organ skupine G-7 in ta uvršča na črni seznam. Treba je počakati in videti, kaj se bo naprej dogajalo – je dodal Omerhodžić.

Sicer pa dopolnitvi Kazenskega zakonika niso bili sprejeti, ker so poslanci in delegati iz manjšega BiH entitete trdili, da zakon posega v pristojnosti entitet.