Rezultati akcije Nekretnina: Odkrite številne nepravilnosti, fiktivne družbe, sumljive transakcije...

Služba za tujce je na širšem območju Bosne in Hercegovine izvedla akcijo z oznako "Nepremičnine", s katero je bil opravljen nadzor pravnih oseb, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so tuji državljani iz Kuvajta, ZAE, Katarja, Sirije, Libije, Savdske Arabije, Rusije in Ukrajine, ki so lastniki nepremičnin v BiH, je sporočila Služba, poroča Patria.

Razlog za izvedbo akcije so operativne informacije o obstoju pravnih oseb v lasti tujih državljanov, ki so fiktivno registrirane v BiH, izključno z namenom pridobitve lastništva nepremičnin, nato nakup nepremičnin za nadaljnjo oddajo tujim turistom, s čimer se izogibajo zakonskim obveznostim glede vodenja evidenc tujih gostov in prijavljanja tujcev, ter bivanju takšnih tujcev v BiH, v nasprotju z zakonskimi določbami, kar ima negativne posledice za varnostni in ekonomski sistem BiH.

Nadzor je zajel 691 pravnih oseb, katerih lastniki ali ustanovitelji so državljani Kuvajta, Libije, Katarja, Savdske Arabije, Sirije, ZAE, Rusije in Ukrajine, ter 16 turističnih naselij v lasti pravnih oseb, katerih ustanovitelji so tuji državljani.

Opravljene preveritve so pokazale, da 192 pravnih subjektov obstaja in posluje na prijavljenem naslovu, kjer imajo tuji državljani urejeno začasno bivanje.

Skupno 499 pravnih oseb ni bilo najdenih ali pa ni bilo mogoče ugotoviti, ali obstajajo na prijavljenih naslovih. Glede na to, da ni izpostavljenih imen pravnih oseb, niti ustreznih prostorov, oziroma so registrirane na neobstoječih naslovih, zapuščenih objektih, zasebnih hišah in stanovanjih brez možnosti dostopa, njihovi lastniki in pooblaščene osebe pa bivajo izven BiH, je očitno, da ne poslujejo na prijavljenih naslovih podjetij. V lasti nadzorovanih pravnih oseb je več kot 600 stanovanjskih in poslovnih objektov, ter imajo 1768 zemljiškoknjižnih izpiskov na ime podjetja.

Preverjanje statusa bivanja tujih državljanov v nadzorovanih pravnih subjektih je pokazalo, da je 158 tujih državljanov, ustanoviteljev ali soustanoviteljev, bivalo v BiH na podlagi viznega ali brezviznega režima, brez urejenega statusa bivanja v BiH, 113 tujih državljanov, ustanoviteljev ali soustanoviteljev v nadzorovanih pravnih subjektih ni evidentiranih, da bi sploh vstopili v BiH, 6 tujih državljanov, ustanoviteljev ali soustanoviteljev v nadzorovanih pravnih subjektih je kršilo imigracijske predpise glede dolžine bivanja izven BiH med odobrenim bivanjem, medtem ko je bilo v 58 pravnih subjektih, ki ne obstajajo na prijavljenih naslovih, ugotovljeno, da so tujci pridobili pravico do začasnega bivanja v BiH na podlagi izdane delovne dovolilnice, kar predstavlja zlorabo slednjega.

Za vse tuje državljane, ki so kršili migracijske predpise v BiH, bodo sprejeti zakonsko predvideni ukrepi odpovedi brezviznega ali začasnega bivanja oziroma ukrepi izgona.

Med opravljenimi nadzori je Služba pridobila določene podatke iz pristojnosti drugih organov. Indikativno je, da ustanovni vložek pravnih oseb, ki so bili predmet nadzora, najpogosteje znaša 2.000 KM, ugotovljene dejanske ugotovitve inšpektorjev za tujce pa kažejo, da so podjetja lastniki nepremičnin v vrednosti več sto tisoč mark. Zato ni jasno, na kakšen način so bile pridobljene nepremičnine te vrednosti in na kakšen način so potekale denarne transakcije. Prav tako obstajajo indicije o določenih zlorabah notarskih pogodb o dejanskem lastništvu med tujimi državljani, kot dejanskimi lastniki, in državljani BiH, ki v imenu tujih državljanov kupujejo nepremičnine, s čimer je BiH kot država oškodovana glede pobiranja taks, davkov in drugih dajatev.

Glede na to, da je bila med pripravo na načrtovanje teh dejavnosti vzpostavljena in utrjena oblika sodelovanja s davčnimi organi in Agencijo za preiskave in zaščito, bodo vse ugotovljene dejanske ugotovitve in nepravilnosti, ki se nanašajo na pristojnost drugih organov, Služba posredovala pristojnim davčnim in policijskim organom, da bi sprejeli ukrepe in dejanja iz njihove pristojnosti.

Služba za tujce še posebej poudarja, da v BiH obstaja znatno število nadzorovanih pravnih oseb, ki poslujejo v skladu z zakonom in zaposlujejo zavidljivo število državljanov BiH. Služba bo z učinkovitim reševanjem statusa bivanja tujih državljanov in drugih vprašanj iz svoje pristojnosti še naprej prispevala in podpirala delo pravnih subjektov, pomembnih investitorjev v BiH.

Služba za tujce bo tudi v prihodnje nadaljevala z rednim izvajanjem dejavnosti nadzora pravnih subjektov, katerih ustanovitelji so tujci, ter sprejemala predvidene ukrepe iz svoje pristojnosti, zbrane informacije o nespoštovanju zakonskih predpisov iz pristojnosti drugih agencij pa bo posredovala pristojnim agencijam in z njimi pravočasno izmenjevala informacije, ter če se bo pojavila potreba, skupaj izvajala določene dejavnosti.