Razbita velika kriminalna mreža klicnih centrov, ukvarjali so se s prevarami

(Patria) - V akciji z oznako "Pandora", ki jo je Europol organiziral konec aprila letos, je bilo aretiranih 21 oseb po raciji v 12 klicnih centrih v Nemčiji, Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Libanonu.

18. aprila je bila razbita kriminalna mreža, odgovorna za prevaro na tisoče ljudi na različne načine – klicatelj bi izvajal prevare, povezane z naložbami, pa tudi z romantičnimi odnosi. Skupno je bilo identificiranih 39 osumljenih oseb.

Vse se je začelo že decembra lani, ko je stranka ene od bank zahtevala dvig več kot 100.000 evrov v gotovini.

Bančnik je postal sumljiv in hitro je izvedel, da je stranka postala žrtev "prevare lažnih policistov". Obvestil je policijo, ki je žrtev preprečila, da bi denar izročila prevarantom.

Ob obravnavi tega posameznega primera so preiskovalci kmalu ugotovili, da je mogoče telefonske številke, ki jih uporabljajo storilci, povezati z več kot 28.000 prevarami v samo 48 urah.

Zgodnji izsledki so pokazali, da so storilci, ki se nahajajo v različnih državah, izvajali vse vrste telefonskih prevar. Prevaranti bi se predstavljali kot bližnji sorodniki, zaposleni v banki, agenti za podporo strankam ali policisti.

Z uporabo različnih manipulativnih taktik bi zahtevali, da jim žrtev dostavi denar. Od lažnih obljub o izplačilih loterij, naložbenih priložnostih, zahtevkov za poplačilo dolgov, so prevaranti neusmiljeno ciljali svoje naslednje potencialne žrtve.

Ko je preiskava rasla, so strokovnjaki za izvajanje zakona približevali klicnim centrom, ki se nahajajo v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Libanonu.

Kriminalna mreža, odgovorna za lažne klice, je vzpostavila svoje delovanje na koordiniran način, pri čemer se je v vsaki državi osredotočala na različne prioritete.

Medtem ko so prevare pri izterjavi dolgov večinoma potekale iz Bosne in Hercegovine, so bili klici za prevare v spletnem bančništvu usmerjeni s Kosova.

Naložbeni prevaranti so klicali predvsem iz Albanije, kriminalci, specializirani za prevare s karticami, pa so sedeli za mizami v Libanonu.

Od decembra 2023 dalje je bilo več kot sto policistov razporejenih dan in noč v Uradu državne kriminalistične policije Baden-Württemberga in nato zagotovilo vsebino več kot 1,3 milijona pogovorov.

Državni urad kriminalistične policije je vzpostavil lasten klicni center za zajezitev mednarodnih kriminalnih dejavnosti.

V samo štirih mesecih je več kot 7.500 klicev prečkalo mejo, kar je naložilo pristojnim, da sprožijo kazenski postopek. Razporejeni uslužbenci so uspeli preprečiti finančne izgube za žrtve v več kot 80 odstotkih primerov. Potencialna škoda bi znašala več kot 10 milijonov evrov.

Poleg preprečevanja kriminala so preiskovalci mapirali lokacije, od koder so prihajali klici. Z pridobivanjem informacij o telefonskih številkah, lastnikih in tehnični infrastrukturi, kot so strežniki, je bil načrt, da se na koncu podre celotna infrastruktura klicnih centrov storilcev.

Poleg aretacije 21 oseb so uslužbenci uspeli pridobiti tudi obsežne dokaze, kot so nosilci podatkov, dokumentacija, gotovina in premoženje v vrednosti milijon evrov.

Odneta je bila tudi velika količina elektronskih dokazov, ki bi preiskovalnim organom morali omogočiti pridobitev informacij o možnih nadaljnjih klicnih centrih in še več prevarantih.