Raiffeisen banka v Avstriji kaznovana z dvema milijonoma evrov

(Patria) - Avstrijski finančni regulator (FMA) je včeraj objavil, da je Raiffeisen Bank International (RBI) izrekel kazen v višini dveh milijonov evrov zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru pranja denarja.

"RBI ni temeljito preveril mehanizmov nadzora pranja denarja in financiranja terorizma v dveh korespondenčnih bankah s sedežem v tujini", je navedeno v sporočilu FMA.

Kazni ni pravnomočna, je dodano.

Neimenovani vir je za Reuters povedal, da sta sedeža omenjenih dveh korespondenčnih bank na Kubi in v Bahrajnu.

RBI je napovedal, da bo odločitev regulatorja izpodbijal pred sodiščem.

- Trditve so neutemeljene - je zatrdila tiskovna predstavnica banke in dodala, da ima RBI ustrezne mehanizme nadzora pranja denarja.

Banka je že leta 2019 pred avstrijskim vrhovnim upravnim sodiščem uspešno izpodbila kazen v višini 2,7 milijona evrov, ki ji jo je regulator izrekel, prav tako zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru pranja denarja, potem ko se je njeno ime pojavilo v Panamskih dokumentih.

Njihova objava je povzročila velik škandal, saj je pokazala, kako so podjetja in posamezniki izogibali davčnim obveznostim z odpiranjem računov v davčnih oazah.