Nadaljevanje "Zadruge": Preiskava zoper novih deset fizičnih in dvanajst pravnih oseb

V okviru predmeta s kodnim imenom „Zadruga“, so policisti Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) Kantonalnemu tožilstvu Kantona Sarajevo podali dopolnitev poročila o storjenih kaznivih dejanjih in storilcih, zoper deset fizičnih in dvanajst pravnih oseb, zaradi obstoja dvoma, da so prijavljene fizične osebe storile kazniva dejanja "Organizirani kriminal", "Zloraba položaja ali pooblastil", "Pranje denarja", "Ponarejanje listin" in "Nedovoljena uporaba osebnih podatkov".

Namreč, prijavljene fizične osebe so v vlogi odgovornih oseb v prijavljenih pravnih osebah, na območju Kantona Sarajevo in širše, z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi velike vrednosti, zavestno postale člani organizirane skupine, da bi v nasprotju z davčno zakonodajo, z računov prijavljenih pravnih oseb, v imenu katerih so postopali, izločili velike denarne zneske. Na ta način so organizatorji in člani skupine oprali denar in pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku 2.546.806,23 KM, ter povzročili škodo proračunom in izvenproračunskim skladom v Federaciji Bosne in Hercegovine.

Navedeni znesek opranega denarja je del skupnega zneska opranega denarja v višini 51.765.502,19 KM, ki je naveden v poročilu o storjenem kaznivem dejanju in storilcih v istem predmetu.