MONEYVAL: BiH umaknjena s seznama držav s pomanjkljivostmi v pravnem okviru

Na 52. plenarnem zasedanju MONEYVAL, ki poteka v Strasbourgu od 6.12. do 8.12.2016, so obravnavali tudi napredek držav pod jurisdikcijo MONEYVAL, ki so bile identificirane s pomanjkljivostmi v pravnem okviru v zvezi s priporočili FATF glede financiranja terorizma in ciljnih ukrepov v zvezi s terorizmom in financiranjem terorizma.

V okviru navedenega poročanja je bil Odbor MONEYVAL seznanjen, da je Svet ministrov Bosne in Hercegovine sprejel Sklep o izvajanju Resolucije 1373 Varnostnega sveta Združenih narodov ter da je bil sklep objavljen in je že v uporabi. Po analizi sklepa je Sekretariat MONEYVAL ugotovil, da zadevni sklep predstavlja pravni okvir za izvajanje Resolucije 1373 Varnostnega sveta ZN. Sklep opredeljuje postopek za uporabo finančnih omejevalnih ukrepov iz Resolucije ZN na predlog nacionalnih pristojnih organov ali zahtevo druge države. Sklep postavlja podlage za uvrstitev na seznam imenovanih oseb, ki se pojavljajo v skladu z merili Resolucije ZN 1373.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov in ob upoštevanju doseženega napredka je Odbor MONEYVAL na 52. plenarnem zasedanju sprejel sklep, s katerim se Bosno in Hercegovino umakne s seznama držav s pomanjkljivostmi v pravnem okviru, nadaljnja uporaba tega pravnega okvira pa bo spremljana v okviru redne ocene napredka Bosne in Hercegovine za 4. krog evalvacije MONEYVAL.