Ministrstvi za varnost in pravosodje še nista predlagala dva zakona, zaradi katerih BiH grozi siva lista FATF-a

(Patria) – Na dnevnem redu naslednje seje Sveta ministrov BiH 9. februarja ni nobenega novega zakona ali tistih, ki so jih oblasti Bosne in Hercegovine zahtevale, da naša država ne bi končala na sivi listi FATF-a.

Svet ministrov BiH je na seji 29. decembra sprejel informacijo s časovnim načrtom aktivnosti, vendar je treba opozorila Evropske unije jemati resno, saj se izteka enoletno obdobje opazovanja.

Evropska unija je 14. januarja opozorila oblasti BiH, da Bosni in Hercegovini grozi siva lista FATF-a, če ne bosta sprejeli dveh zakonov na državni ravni – Zakona o odvzemu in upravljanju premoženja ter Zakona o ciljanih finančnih sankcijah za terorizem, financiranje terorizma in proliferacijo orožja za množično uničenje.

Vzpostavitev registra resničnih lastnikov pravnih oseb v Bosni in Hercegovini je prav tako nekaj, na kar se že dolgo čaka, in zahteva nujno ukrepanje entitet in Brčko distrikta.

Ministrstvo za varnost BiH je v zaključni fazi priprave Zakona o ciljanih finančnih sankcijah, medtem ko Zakon o odvzemu in upravljanju premoženja, ki ga mora predložiti Ministrstvo za pravosodje BiH v sprejem Svetu ministrov BiH, še ni dokončan.

Entiteta RS in Brčko distrikt sta skoraj dokončali registre resničnih lastnikov pravnih oseb, medtem ko zvezni minister za pravosodje Vedran Škobić (HDZ BiH) še ni dokončal registra.

Februarja 2025. leta je Bosna in Hercegovina vstopila v enoletno obdobje opazovanja s strani Delovne skupine za finančno ukrepanje proti pranju denarja (FATF) – globalnega nadzornega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Do tega je prišlo zaradi vrste pomanjkljivosti v sistemu za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma v Bosni in Hercegovini, ki jih je ugotovil Odbor Sveta Evrope MONEYVAL v svojem poročilu o vzajemni oceni iz decembra 2024. leta.

Če ne bo bistvenega napredka pri odpravljanju pomanjkljivosti, ki jih je izpostavil MONEYVAL, obstaja velika verjetnost, da bo FATF uvrstil Bosno in Hercegovino na seznam jurisdikcij pod pojačanim nadzorom (t.i. „siva lista“).

Uvrstitev na sivo listo bi imela neposredne in konkretne posledice na poslovne subjekte, banke, plačilni promet, naložbe in ekonomsko verodostojnost Bosne in Hercegovine, ter bi vplivala na dostop do mednarodnih finančnih trgov in transakcij, zasebne komercialne dejavnosti, kot tudi javne fiskalne posle. Prav tako bi lahko negativno vplivala na možnosti Bosne in Hercegovine za pristop k Enotnemu območju plačil v evrih (SEPA), okoli katerega so se okrepile aktivnosti.

Bosna in Hercegovina je že dosegla določene premike pri krepitvi svojega okvira za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, vključno s sprejetjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil hkrati eden ključnih zakonov na evropski poti države.

Rok nekaj tednov kmalu poteče, ko se izteče tudi enoletno obdobje opazovanja s strani FATF-a.

Banke so poostrile preverjanje transakcij na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, vendar oblasti BiH še niso izpolnile svojih obveznosti, zaradi česar bi se lahko znašle na sivi listi, kar bo dodatno obremenilo že tako krhko gospodarstvo BiH.