Minister Nešić z predstavniki odbora Moneyval, zakon o preprečevanju pranja denarja sprejeti do 16. februarja

(Patria) - Odbor strokovnjakov za oceno ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (odbor MONEYVAL) je začel obisk Bosne in Hercegovine, kjer bo do konca meseca potekalo več srečanj s predstavniki institucij na vseh ravneh oblasti. Danes je v Sarajevu potekalo uvodno srečanje, ki sta ga odprla minister za varnost BiH Nenad Nešić in namestnik izvršnega sekretarja Moneyvala Andrew Lebrun.

Namen obiska je, da predstavniki MONEYVAL-a govorijo s predstavniki različnih ravni oblasti, agencij za izvrševanje zakonov, nevladnih organizacij in zasebnega sektorja, da bi dobili celovitejšo sliko o stanju na področjih, ki so predmet ocenjevanja.

Minister Nešić je prisotne seznanil z ukrepi, ki so bili v preteklem obdobju sprejeti na tem področju, med katerimi je najpomembnejši Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti, ki je bil na predlog Ministrstva za varnost BiH sprejet na svetu ministrov in poslan v nadaljnjo proceduro. Ta zakon je skladen z direktivami in uredbami EU na tem področju ter usklajuje sistem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v BiH s standardi FATF in Moneyvala.

„Želim posebej poudariti, da so naše dejavnosti in napori usmerjeni v odpravljanje groženj in tveganj, ki so kot taki prepoznani v vseh ustreznih ocenah. V prvi vrsti mislim na grožnje organiziranega kriminala ter medsebojne interakcije korupcije in organiziranega kriminala, ki predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov, ki ogrožajo razvoj in ekonomsko stabilnost Bosne in Hercegovine.

Z gotovostjo trdimo, da je Ministrstvo za varnost BiH vodilno pri reformnih procesih, izpolnjevanju nalog in izboljšanju pravnega okvira na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti, s čimer je izpolnilo svoje cilje in obveznosti glede usklajevanja in priprave predpisov, relevantnih za to področje,“ je dejal Nešić.

Izvajanje priporočil FATF je izjemno pomembno, saj v nasprotnem primeru grozi nevarnost uvrstitve na „sivi seznam“, kar bi negativno vplivalo na verodostojnost Bosne in Hercegovine v mednarodnih odnosih, zmanjšanje naložb in otežen mednarodni trgovinski promet.

Delegacija EU je v soboto pozvala Dom narodov parlamentarne skupščine BiH, naj ta teden skliče sejo in sprejme Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti, preden bo Moneyval zaključil svojo misijo 28. februarja.