Iz BiH izneseno 11 milijonov evrov: Končane kontrole zavezancev, ki so bili predmet akcije Kurir

Uprava za indirektno oporezivanje je končala kontrole pri zavezancih, ki so bili predmet akcije kodnega imena „KURIR“, ki so jo izvedli Uprava za indirektno oporezivanje in Državna agencija za preiskave in zaščito – SIPA, konec leta 2015. Po opravljenih popisih blaga je bilo pri šestih zavezancih, katerih lastniki so kitajski državljani, odkrito, da po knjigovodski vrednosti obstaja presežek blaga v višini 2.159.955 KM, pri nekaterih pa primanjkljaj blaga v višini 688.552,39 KM, poroča Patria.

Blago, za katerega je bilo ugotovljeno, da predstavlja presežek in da zavezanci zanj niso imeli nobene dokumentacije o izvoru, je bilo predmet zasega s strani uslužbencev UIO, medtem ko bodo za vse ugotovljene primanjkljaje blaga v skladu z Zakonom o DDV v BiH davčni inšpektorji Uprave obračunali in pobrali pripadajoči davek na dodano vrednost.

Spomnimo, akcijo kodnega imena „KURIR“ so 21. decembra 2015 začeli uslužbenci UIO in SIPA-e po nalogu Sodišča in Tožilstva BiH, ob podpori MUP Tuzlanskega kantona, MUP Posavskega kantona, MUP Distrikta Brčko in MUP Republike Srbske. Sodelovanje je potekalo tudi s policijskimi uslužbenci Republike Hrvaške (USKOK).

V dobro pripravljeni in izvedeni akciji je bilo ugotovljeno, da se kitajsko blago na trgu BiH prodajalo na črno, denar, pridobljen s prodajo blaga, pa se je večinoma pretvarjal v evre in manjšim delom v ameriške dolarje ter se prek posrednikov, državljanov BiH, odnašal iz carinskega območja BiH v sosednjo Republiko Hrvaško, kjer je bil položen na račune ene komercialne banke, od koder je bil kasneje prek finančnih transakcij prenesen na račune na Kitajsko.

Na ta način je bilo iz BiH odnesenih več kot 11 milijonov evrov in približno 50.000 USD. Prej je na zahtevo Tožilstva BiH Sodišče BiH odredilo ukrepe prepovedi za določeno število oseb, ki so bile pridržane v tej akciji. Kot končni epilog celotnega primera se pričakuje, da bo vložena in potrjena obtožnica zaradi obstoja utemeljenega suma, da so bila storjena kazniva dejanja s področja indirektnih davkov, ter njihov pregon pred pristojnimi pravosodnimi institucijami.