FUP razkril mednarodno kriminalno združbo, pravni osebi iz BiH vrnjenih 850.000 evrov

(Patria) - Zvezna uprava policije (FUP) je identificirala organizirano mednarodno kriminalno združbo in pravni osebi vrnila denarna sredstva v višini 850.000 evrov.

Preiskovalci oddelka za kibernetski kriminal pri FUP, pod nadzorom tožilstva KS, so identificirali storilce kaznivih dejanj in pravni osebi vrnili denarna sredstva v višini 850.000 evrov, ki so bila s posredovanjem prevare nakazana na tuje račune pod nadzorom oseb, ki izvajajo prevare.

Zoper osem identificiranih oseb, za katere obstaja sum, da so storile kazniva dejanja 'Združevanje zaradi storitve kaznivih dejanj', 'Pranje denarja' in 'Računalniška prevara' iz Kazenskega zakonika Federacije BiH, bodo podana poročila o storitvi kaznivih dejanj.

Prej je bila iz Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) sporočena, da obstaja znatno število prijav pravnih oseb iz Bosne in Hercegovine, ki so jih neznane osebe oškodovale za velike denarne zneske.

Pripadniki SIPA so opazili pojav prevar na škodo pravnih oseb iz BiH s strani neznanih oseb, o čemer so obvestili entitetne agencije za bančništvo in komercialne banke v BiH ter jim predlagali, naj okrepijo nadzor pri mednarodnih plačilih, da bi zmanjšali ta škodljivi pojav.

Iz SIPA navajajo, da se prevara izvaja tako, da se pravnim osebam iz BiH preko elektronske pošte pošljejo spremenjena navodila za plačilo njihovim dobaviteljem iz tujine, brez soglasja in vednosti teh dobaviteljev, kar ima za posledico izdajo plačilnih nalogov.

V sporočilu so pojasnili, da se na ta način sredstva z računov pravnih oseb, odprtih pri komercialnih bankah v BiH, nakazujejo na tuje račune pod nadzorom oseb, ki izvajajo prevare, ter se takoj dalje preusmerijo in na koncu dvignejo v gotovini z nekega od računov v tujini, s čimer se povzroči škoda pravnim osebam iz BiH.