BiH odstranjena s seznama držav z visokim tveganjem za pranje denarja in financiranje terorizma

(Patria) - Bosna in Hercegovina od danes uradno ni na seznamu EU tretjih držav z visokim tveganjem s strateškimi pomanjkljivostmi v svojem režimu preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma, ki predstavljajo znatno grožnjo finančnemu sistemu Unije.

Začela se je uporabljati Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. maja 2020, s katerim je bil revidiran seznam tretjih držav z visokim tveganjem. Revidiran seznam je v večji meri usklajen tudi s seznamom FATF.
Evropska komisija je prepoznala napredek in ukrepe, sprejete na tem področju, ki jih je BiH dosegla v preteklem obdobju, in je sklenila, da Bosna in Hercegovina v tej fazi, na podlagi razpoložljivih informacij, nima strateških pomanjkljivosti v režimu preprečevanja pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti.

Komisija bo še naprej spremljala učinkovito izvajanje takšnih ukrepov. Ministrstvo za pravosodje BiH je s svojim delom v zadnjih nekaj letih pomembno prispevalo k krepitvi sistema preprečevanja pranja denarja in financiranja terorističnih dejavnosti, zlasti s ključnimi spremembami in dopolnitvami kazenskega zakonodaje BiH ter s spremembami in dopolnitvami Zakona o združenjih in fundacijah BiH.

Nadalje je v obdobju 2016-2018 Ministrstvo za pravosodje BiH sodelovalo v Delovni skupini z 8 podskupinami (v katerih so bili predstavniki institucij na državni ravni, ravni entitet in Brčko distrikta), ki je izvedla nacionalno oceno tveganja pranja denarja in financiranja terorizma pod okriljem Svetovne banke, in pomembno je poudariti, da je Ministrstvo za pravosodje BiH skupaj z EU v okviru projekta „Krepitev zmogljivosti državnih institucij za vodenje dialoga o javni politiki s civilno družbo“ (projekt CBGI) vzpostavilo e-register, vse to pa je končno prispevalo k izpolnjevanju pogojev za odstranitev BiH s sive liste tveganih držav FATF, od danes pa tudi s seznama EU.