BiH še vedno na sivi listi FATF, a lahko bi jo umaknila že septembra, če oblasti to želijo

Bosna in Hercegovina se še vedno nahaja na sivi listi FATF (Meddržavno telo za boj proti pranju denarja), a če oblasti do maja izpolnijo obveznosti, ki so jih pred njih postavili iz te mednarodne organizacije, bi Bosna in Hercegovina lahko bila umaknjena s seznama že septembra letos.

FATF in MONEYVAL sta ključni organizaciji, ki nadzorujeta in spremljata skladnost članic in drugih jurisdikcij na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ker Bosna in Hercegovina ni v celoti uskladila svojih obveznosti s temi mednarodnimi organizacijami, jo je FATF uvrstil na sivi seznam. To pomeni, da je poslovanje med bankami v BiH in nekaterimi bankami v tujini upočasnjeno in oteženo. 

Bh. oblasti so imele rok do konca leta 2016, da vzpostavijo enotno bazo vseh nevladnih organizacij v državi, oblasti iz bh. entitete Republika Srbska pa, da entitetni kazenski zakonik prilagodijo državnemu kazenskemu zakoniku, da bi država prišla korak bližje umiku s sivega seznama. Ker državne in entitetne oblasti tega niso izpolnile v roku, je FATF odobril nov termin. 

- Delovni sestanek delegacij Bosne in Hercegovine s FATF je potekal 26. januarja 2017, na katerem so razpravljali o stopnji izvajanja FATF Akcijskega načrta za BiH. Čeprav je bil končni rok za izvedbo Akcijskega načrta december 2016 in so bile možne posledice zaradi "prekoračitve roka", je sestanek potekal v pozitivnem vzdušju – so potrdili za Patrijo iz Ministrstva za varnost Bosne in Hercegovine.

- FATF je izrazil zanimanje predvsem za možne datume sprejetja Kazenskega zakonika RS ter vseh drugih zakonov, ki jih je treba sprejeti za izvedbo Akcijskega načrta. Skleniti je bilo mogoče, da če bi bil Kazenski zakonik RS sprejet do maja 2017, bo FATF na plenarnem zasedanju junija 2017 predlagal obisk Bosne in Hercegovine, ki naj bi se zgodil pred septembrskim plenarnim sestankom. Glede na rezultate obiska bi lahko bila Bosna in Hercegovina septembra 2017 izbrisana s seznama. Za zdaj bo Bosna in Hercegovina ohranila enak status na seznamu - "svetlo sivi seznam" – status, ki ga ima od začetka izvajanja Akcijskega načrta (junij 2015) - pojasnjujejo na Ministrstvu za varnost BiH.

Poleg Kazenskega zakonika RS mora BiH vzpostaviti enotni register vseh združenj in fundacij, ki delujejo na območju BiH. Do maja 2017 mora BiH sprejeti tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Brčko distrikta BiH, Zakon o zavarovanju FBiH, Zakon o zavarovanju RS, Zakon o zastopanju v zavarovanju in posredovanju v zavarovanju ter pozavarovanju RS, Zakon o trgu vrednostnih papirjev BD BiH ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih BD BiH.

- Pomembno je poudariti, da je sprejetje navedenih zakonov realno in možno, saj so vsi v določenem postopku sprejemanja pri pristojnem parlamentu/skupščini, razen Zakona o zavarovanju RS – pojasnjujejo za Patrijo na Ministrstvu za varnost BiH.

Naslednje plenarno zasedanje FATF bo potekalo od 19. do 24. februarja 2017.