BiH na črni seznam: Moneyval izdal opozorilo državam!

Odbor Sveta Evrope za boj proti pranju denarja - Moneyval je danes svojim članicam izdal opozorilo, naj bodo še posebej pozorne pri finančnih transakcijah z Bosno in Hercegovino, ker zakonodaja naše države ni usklajena z mednarodnimi standardi, poroča bosansko-hercegovinska tiskovna agencija Patra (NAP). 

Gre za sporočilo, ki je bilo pričakovano po tem, ko BiH ni sprejela novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma do 1. junija, kar je bil zadnji rok, ki ga je ta organizacija določila. Objava tega sporočila je korak k uvrstitvi BiH na "črni seznam" skupaj z Iranom in Severno Korejo, torej med države, ki ne spoštujejo standardov finančnega nadzora. 

- Moneyval poziva države in ozemlja, ki spoštujejo standarde, ter vse druge države, naj opozorijo svoje finančne institucije, naj bodo pozorne in uporabijo okrepljene varnostne ukrepe pri transakcijah z osebami in finančnimi institucijami iz Bosne in Hercegovine ali v Bosno in Hercegovino, da bi preprečili tveganje pranja denarja in financiranja terorizma - navaja današnje sporočilo Moneyvala. 

Že pred dvema mesecema je ta institucija BiH opozorila na tak možen razvoj situacije in sprejela odločitev o objavi tega sporočila z dvomesečnim odlogom veljavnosti, do danes. To je bila zadnja priložnost, da BiH izpolni svojo obveznost, vendar tega ni storila. Zakon je bil sprejet v Predstavniškem domu BiH, vendar ne v Domu narodov, ki je razpisan za 6. junij letos, poroča NAP.