Albanski tožilci začeli preiskavo transakcij Energoinvesta in računov v davčnih oazah

(Patria) - Specializirano tožilstvo za boj proti korupciji v Albaniji (SPAK) je začelo preiskavo transakcij v vrednosti 3,6 milijona evrov, ki jih je izvedlo podjetje Energoinvest, ki je zgradilo elektroenergetski interkonektor za Kosovo, podjetju s sedežem v Združenih arabskih emiratih. Pandora Papers so se nanašali na uhajanje milijonov dokumentov, ki so razkrili račune v davčnih oazah po vsem svetu. Po uhajajočih informacijah je bosansko podjetje Energoinvest plačalo ta znesek svetovalnemu podjetju iz ZAE AL Energy Transition, ki je v lasti albanskega državljana Vasila Kallupija, piše euractiv.com.

SPAK je medijem zavrnil posredovati nadaljnje informacije o preiskavi, saj ta še poteka. Čeprav transakcije niso nujno nezakonite, dejstvo, da potekajo preko jurisdikcije davčnih oaz, vzbuja sume. Podjetje, ustanovljeno v času Jugoslavije, je znano po vsem Balkanu in je sodelovalo pri številnih elektroenergetskih projektih v Albaniji. To vključuje daljnovod med Albanijo in Črno goro ter enega na jugu države. Leta 2020 je prejelo pogodbo za izgradnjo daljnovoda med Albanijo in Severno Makedonijo, skupaj s hrvaškim podjetjem Končar.

Podjetje iz Združenih arabskih emiratov, ki je prejelo 39 izplačil v skupni vrednosti več kot 3,6 milijona evrov, na svoji spletni strani navaja Kallupija kot izvršnega direktorja, poslovni načrt pa ga imenuje kot vodjo projekta. Vendar pa dokumenti podjetja kot končno resnično lastnico navajajo Jolo Duro, žensko iz Tirane.

Po uhajanju teh informacij se je 5. oktobra oglasil tudi Energoinvest.

"Glede informacij in povezovanja Energoinvesta s poslovanjem z "off shore" podjetji, vam lahko trenutno potrdimo le, da Energoinvest nima lastnih "off shore" podjetij ali "off shore" računov nikjer na svetu. Energoinvest ima račune v državah, kjer izvaja posle, vendar je vsak od njih registriran preko pristojnih ministrstev in za te je bilo pridobljeno dovoljenje za izterjavo in hrambo sredstev."

Nadalje so pojasnili, da Energoinvest nima nadzora ali vpliva na poslovno strategijo in odločitve o bančnih računih drugih podjetij, s katerimi sodeluje, glede plačil drugim podjetjem, ki so bila v določenih obdobjih in na določenih projektih partnerji, dobavitelji, izvajalci, ponudniki storitev in podobno, katerih Energoinvest pri izvajanju kompleksnih poslov številne.

"Glede konkretne informacije in glede na to, da se domnevni poslovni aranžma je zgodil pred več kot 8 leti v času drugih uprav Energoinvesta in v obdobju, ko je Energoinvest izvajal projekte v Libiji, Alžiriji, Iraku, Albaniji, Srbiji, Makedoniji in Črni gori, bomo imeli več informacij in jih bomo lahko sporočili po podrobnem vpogledu v poslovno-finančno arhivsko gradivo iz navedenega obdobja," navajajo iz Energoinvesta.

Vendar pa se to podjetje o tem primeru nikoli več ni oglasilo.