Akcija Profit: Milijoni mark od prevare NLB Grupe še vedno blokirani

SARAJEVO, (Patria) – Državna agencija za preiskave in zaščito (SIPA) še vedno obravnava zadevo Profit, ki se je začela v začetku oktobra 2019. leta.

Takrat so uslužbenci Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) po odredbi Kantonalnega sodišča v Sarajevu in Tožilstva KS začasno ustavili razpolaganje z denarnimi sredstvi v lasti 11 fizičnih in ene pravne osebe v skupnem znesku, večjem od sedmih milijonov KM.

„Denar je še vedno blokiran,“ so potrdili za Patrijo iz SIPA-e, vendar o natančnem znesku niso mogli govoriti. 

Informacije, s katerimi razpolaga Patria, razkrivajo, da je bilo samo pri enem osumljencu najdenih več kot pet milijonov KM v gotovini. Skupaj je bilo preiskanih pet sefov pri komercialnih bankah, ki so jih uporabljale štiri osebe, ter odkrita in začasno zasežena denarna sredstva v višini 598.970 EUR in zlat nakit (9 zlatih dukatov, tri zapestnice, tri ogrlice, štirje obeski, sedem prstanov, devet verižic, sedem uhanov, dve znački, broška, biserno zrno, zaponka za uhan, zlat zob, ura).

Med akcijo je bilo skupaj blokiranih 7.071.961 KM, lociranih na 24 računih, odprtih pri devetih bankah in enem investicijskem skladu (znesek 2.218.498 KM in znesek 2.481.536 evrov).

Akcija Profit je epilog večletne preiskave o izginotju denarja NLB skupine Ljubljana, s katerim naj bi financirali gradnjo dveh objektov "Marijin Dvor", od katerih bi bil eden sedež NLB skupine v BiH. Do gradnje nikoli ni prišlo, denar pa je izginil. Preiskavo je vodilo tudi tožilstvo v Ljubljani, saj je bila škoda za NLB skupino večja od 20 milijonov mark. Sarajevsko tožilstvo že leta preiskuje ta primer, vendar obtožnice še vedno ni. 

V prevaro je vključenih več medsebojno povezanih oseb in podjetij. NLB skupina Ljubljana je leta 2007 začela projekt gradnje stanovanjsko-poslovnega centra „Marijin Dvor“ v Sarajevu. 
Načrt je bil, da skupno podjetje Davera Halilbegovića in Armina Mulahusića Profit-invest z denarjem NLB skupine kupi več kot 16.000 kvadratnih metrov zemljišča v Sarajevu, na katerem bosta pozneje zgrajeni dve stanovanjsko-poslovni stavbi. Vrednost zemljišča je nekaj več kot 31 milijonov KM. Zemljišče je bilo v tistem obdobju v lasti podjetja Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo. Na čelu Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo je bil Ibrahim Jusufranić, nekdanji direktor GRAS-a, ki je osumljen številnih malverzacij. Jusufranić je zemljišče prodal podjetju Profit-Invest za gradnjo sedeža NLB skupine v BiH. S prodajo je bila oškodovana NLB Ljubljana kot investitor, Jusufranić pa naj bi po podatkih, s katerimi razpolagajo preiskovalni organi, v tem poslu pridobil ogromen denar, ki ga je pozneje vložil v ustanovitev Univerze v Travniku.

V času pogajanj med predstavniki Profit-investa in NLB skupine je bil direktor Profit-investa Daver Halilbegović, medtem ko je bil Armin Mulahusić na čelu Eurohaus Investa, podjetja, ki je v lasti prav tako kontroverznega poslovneža Zijada Blekića. Prav Blekić je prek Eurohausa izvedel sumljive transakcije, nato pa se je odločil zapreti borzno hišo. 
Več kot 4,5 milijona KM, namenjenih za financiranje projekta gradnje stavb, je končalo na zasebnih računih Halilbegovića in Mulahusića, na računih njunih žena ter na računu podjetja Profit-Invest, odprtem pri UniCredit banki, nad katerim NLB ni mogla imeti nadzora.

Del denarja je končal tudi kot odplačilo kredita podjetja KS Investment Sarajevo, v lasti moža Halilbegovića in Mulahusića. Direktor tega podjetja je Daver Halilbegović. Preiskovalci so odkrili, da je bilo več kot 93.000 KM denarja NLB skupine nezakonito porabljenih tudi za odplačilo kredita brata Armina Mulahusića.