Akcija "Kurir": Presežek in primanjkljaj blaga pri davčnih zavezancih

Uradniki Uprave za posredno obdavčevanje so zaključili preglede pri davčnih zavezancih, ki so bili predmet akcije z oznako "Kurir". Pri nekaterih zavezancih so med pregledi ugotovili primanjkljaj blaga na zalogi v višini 948.496,11 KM, pri nekaterih pa presežek blaga na zalogi v višini 195.353,95 KM.

Po zaključku akcije z oznako "Kurir", ki so jo izvedli uslužbenci UIO v sodelovanju z uslužbenci SIPA-e, so inšpektorji Sektorja za davke UIO zaključili preglede poslovanja sedmih pravnih oseb, katerih lastniki so kitajski državljani.

Pregledi so vključevali popis vseh blaga, ki se nahaja na zalogah. Pri pregledih je bil ugotovljen ogromen primanjkljaj blaga na zalogi v skupni višini 878.917,11 KM. Na ugotovljene primanjkljaje blaga bo obračunan DDV v višini 17 odstotkov. Prav tako so bili pri nekaterih zavezancih ugotovljeni presežki blaga na zalogi v višini 195.353,95 KM in to blago je bilo predmet zasega s strani uslužbencev UIO.

V naslednjem obdobju bo UIO proti sedmim pravnim osebam, katerih lastniki so kitajski državljani, pripravil Poročilo o obstoju sumov storitve kaznivih dejanj davčne utaje in pranja denarja, ki bo posredovano Tožilstvu BiH.

Spomnimo, da so v nadaljevanju akcije z oznako "Kurir" uslužbenci UIO in SIPA-e 15. aprila 2016 izvedli preiskave na 18 lokacijah po BiH in ugotovili, da je bilo nezakonito iz BiH iznešenih okoli 3 milijone evrov. Obstaja utemeljen sum, da so pravne osebe, katerih lastniki so kitajski državljani, v preteklih nekaj letih nezakonito uvažale blago v BiH, ga prodajali "na črno" brez kakršne koli dokumentacije, nato pa denar pretvarjali v evre in preko posrednikov – fizičnih oseb – državljanov BiH, ga prenašali v sosednjo Republiko Hrvaško, od koder je bil denar preko ene komercialne banke prenakazan na Kitajsko.

Prvotna akcija z oznako "Kurir" je bila izvedena konec leta 2015, kjer je podrobna preiskava ugotovila, da so kitajski državljani, ki poslujejo v BiH in z njimi povezane družbe ter pravne osebe, daljše časovno obdobje izvajali tihotapljenje in iznos iz BiH velikih količin gotovine (v skupni višini najmanj 15 milijonov evrov), ki ni bila prenesena s plačilnim prometom, temveč je bila fizično tihotapljena na ozemlje Republike Hrvaške ter naprej v tujino.

Vse zbrane informacije in dokazi se nahajajo v poročilih, ki jih bodo obravnavali sodišče in tožilstvo BiH.