Akcija „Kurir“: Kitajci prali denar, iz BiH odnesli 15 milijonov evrov

Po nalogu tožilca iz Posebnega oddelka za organizirani kriminal, gospodarski kriminal in korupcijo Tožilstva BiH, so policijski delavci SIPA-e in UIO BiH izvedli akcijo kodnega imena „Kurir“, poroča novinska agencija Patria.  

V tem primeru je podrobna preiskava ugotovila, da so kitajski državljani, ki poslujejo v BiH, ter z njimi povezana podjetja in pravne osebe, daljše časovno obdobje izvajali tihotapljenje in odnašanje iz BiH velikih količin gotovine (v skupnem znesku najmanj 15 milijonov evrov), ki ni bila prenesena prek plačilnega prometa in bančnih transakcij, temveč je bila fizično pretihotapljena iz BiH na območje Republike Hrvaške in naprej v tujino.

Ker denar ni bil prijavljen niti legalno prenesen iz BiH, je bilo na ta način storjeno kaznivo dejanje pranja denarja v povezavi s kaznivim dejanjem davčne utaje ali goljufije.

To je prva večja akcija v boju proti tovrstni nezakonitosti v BiH, zato bodo Tožilstvo BiH skupaj s partnerskimi agencijami v prihodnjem obdobju nadaljevali boj proti tej obliki nezakonitosti in povzročanja škode proračunu in plačilnemu sistemu BiH.

Preiskava, ki poteka daljše časovno obdobje, je bila izvedena v sodelovanju s preiskovalci USKOK-a iz Republike Hrvaške, pod preiskavo v BiH pa je najmanj 10 fizičnih in pravnih oseb, od katerih so del državljani BiH, del pa državljani LR Kitajske, ter z njimi povezana podjetja in pravne osebe.

V okviru preiskave so preiskovalci in tožilci Tožilstva BiH imeli sestanke s kolegi iz USKOK-a, kjer so podrobno načrtovali aktivnosti akcije.

Med akcijo potekajo preiskave na več lokacijah v severnem delu BiH, pridržanih pa je več oseb, ki jih bodo operativno obravnavali SIPA in UIO BiH ter Tožilstvo BiH, po čemer bo sprejeta odločitev o nadaljnjih aktivnostih, so sporočili s Tožilstva BiH.