Ministarstva sigurnosti i pravde još nisu predložili dva zakona zbog čijeg neusvajanja BiH prijeti siva lista FATF-a

(Patria) – Na dnevnom redu naredne sjednice Vijeća ministara BiH 9. februara nema nijednog novog zakona niti onih koji su traženi od vlasti Bosne i Hercegovine kako naša država ne bi završila na sivoj listi FATF-a.

Vijeće ministara BiH je na sjednici 29. decembra usvojilo informaciju sa planom aktivnosti ali upozorenja iz Evropske unije treba ozbiljno shvatiti s obzirom da ističe jednogodišnji period posmatranja.

A Evropska unija je 14. januara upozorila bh. vlasti da BiH prijeti siva lista FATF-a ukoliko ne pristupe usvajanju dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje.

Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Bosni i Hercegovini je također nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta.

Ministarstvo sigurnosti BiH je u završnoj fazi izrade Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama, dok Zakon o oduzimanju i upravljanju imovine koji treba predložiti Ministarstvo pravde BiH na usvajanje Vijeću ministara BiH još uvijek nije završen.

Entitet Rs i Brčko distrikt skoro su završili registre stvarnih vlasnika pravnih lica, dok federalni ministar pravde Vedran Škobić (HDZ BiH) još uvijek nije završio registar.

U februaru 2025. godine Bosna i Hercegovina je ušla u jednogodišnji period posmatranja od strane Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) – globalnog nadzornog tijela za spriječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Do toga je došlo usljed niza nedostataka u sistemu za spriječavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koje je utvrdio Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine.

Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL, postoji visoka vjerovatnoća da će FATF uvrstiti Bosnu i Hercegovinu na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. „siva lista“).

Uvrštavanje na sivu listu imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet Bosne i Hercegovine, te bi utjecalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove. Također bi moglo negativno utjecati na izglede Bosne i Hercegovine da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) oko čega su se intenzivirale aktivnosti.

Bosna i Hercegovina je već ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za spriječavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje.

Rok od nekoliko sedmica uskoro ističe kada završava i jednogodišnji period posmatranja od strane FATF-a.

Banke su pojačale provjere transakcija na osnovu Zakona o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ali vlasti BiH još nisu ispunile svoje obaveze zbog čega bi se mogla naći na sivoj listi što će dodatno opteretiti ionako krhku ekonomiju BiH.