Bosnien und Herzegowina von der Liste der Hochrisikoländer für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestrichen

(Patria) - Bosnien und Herzegowina steht ab heute offiziell nicht mehr auf der EU-Liste der Hochrisikoländer mit strategischen Defiziten in seinem System zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus, die eine erhebliche Bedrohung für das Finanzsystem der Union darstellen.

Die delegierte Verordnung der Kommission vom 7. Mai 2020, mit der die Liste der Hochrisikoländer überarbeitet wurde, ist in Kraft getreten. Die überarbeitete Liste ist auch weitgehend mit der Liste der FATF abgestimmt.
Die Europäische Kommission hat die Fortschritte und die ergriffenen Maßnahmen in diesem Bereich, die Bosnien und Herzegowina in der vergangenen Zeit erzielt hat, anerkannt und ist zu dem Schluss gekommen, dass Bosnien und Herzegowina nach den verfügbaren Informationen derzeit keine strategischen Defizite im System zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweist.

Die Kommission wird die wirksame Umsetzung solcher Maßnahmen weiterhin überwachen. Das Justizministerium von Bosnien und Herzegowina hat durch seine Arbeit in den letzten Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung des Systems zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geleistet, insbesondere durch wesentliche Änderungen und Ergänzungen der Strafgesetzgebung von Bosnien und Herzegowina sowie durch Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über Verbände und Stiftungen von Bosnien und Herzegowina.

Darüber hinaus nahm das Justizministerium von Bosnien und Herzegowina im Zeitraum 2016-2018 an einer Arbeitsgruppe mit 8 Untergruppen teil (deren Mitglieder Vertreter von Institutionen auf staatlicher Ebene, der Entitätsebene und des Distrikts Brčko waren), die unter der Schirmherrschaft der Weltbank eine nationale Risikobewertung für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchführte. Es ist wichtig hervorzuheben, dass das Justizministerium von Bosnien und Herzegowina zusammen mit der EU im Rahmen des Projekts „Kapazitätsaufbau staatlicher Institutionen für den Dialog über öffentliche Politik mit der Zivilgesellschaft“ (CBGI-Projekt) ein E-Register eingerichtet hat, und all dies hat letztendlich zur Erfüllung der Bedingungen für die Streichung von Bosnien und Herzegowina von der grauen Liste riskanter Länder der FATF und ab heute auch von der EU-Liste beigetragen.