Bosnien und Herzegowina erneut auf der grauen Liste der FATF

(Patria) - Die Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen (FATF) hat heute eine aktualisierte Liste der unter verstärkter Aufsicht stehenden Jurisdiktionen veröffentlicht, auf der sich neben einer Reihe anderer Staaten erneut auch Bosnien und Herzegowina befindet.

Nach Angaben der FATF handelt es sich um die sogenannte graue Liste, auf die Länder gesetzt werden, die strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen aufweisen, sich aber verpflichtet haben, diese Mängel innerhalb vereinbarter Fristen und unter verstärkter Aufsicht zu beheben.

Die FATF gibt an, dass diese Jurisdiktionen aktiv mit internationalen und regionalen Gremien zusammenarbeiten und regelmäßig über Fortschritte bei der Umsetzung von Aktionsplänen berichten.

Es wird betont, dass die Aufnahme in die Liste nicht automatisch die Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten bedeutet, sondern die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes.

Ebenfalls wird hervorgehoben, dass die Finanzströme humanitärer Hilfe, die Arbeit gemeinnütziger Organisationen und Überweisungen nicht unnötig behindert werden dürfen und dass die Staaten ihre internationalen Verpflichtungen, einschließlich der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, beachten müssen.

Für Bosnien und Herzegowina stellt dies einen weiteren Schritt in der internationalen Überwachung des Finanzsystems dar, während von den Behörden eine beschleunigte Umsetzung der Maßnahmen aus dem Aktionsplan erwartet wird, um die festgestellten Mängel zu beheben.

Neben Bosnien und Herzegowina befinden sich auf der aktualisierten Liste auch zahlreiche andere Länder, darunter Algerien, Angola, Bolivien, Bulgarien, Kamerun, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, Haiti, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal, Südsudan, Syrien, Venezuela, Vietnam, die Britischen Jungferninseln und Jemen.

Die FATF gab an, dass sie die Fortschritte aller Jurisdiktionen kontinuierlich überwacht und dass in den kommenden Zyklen neue Bewertungen und Berichte veröffentlicht werden, mit der Möglichkeit, Länder von der Liste zu streichen, die ihre vereinbarten Verpflichtungen erfüllen.

Im Juni 2026 verpflichtete sich Bosnien und Herzegowina auf hoher politischer Ebene zur Zusammenarbeit mit der FATF und Moneyval, um die Wirksamkeit seines Regimes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken.

Seit der Verabschiedung seines Mutual Evaluation Report (MER) im Dezember 2024 hat Bosnien und Herzegowina Fortschritte bei den empfohlenen Maßnahmen aus seinem MER erzielt, darunter die Entwicklung einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Entwicklung von Leitlinien für Finanzinstitute und bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufsgruppen (DNFBP) zu ihren Verpflichtungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Verbesserung des Austauschs und der Nutzung von Finanzinformationen.

Bosnien und Herzegowina wird die Zusammenarbeit mit der FATF bei der Umsetzung seines FATF-Aktionsplans fortsetzen:

‣ durch weitere Vertiefung des Verständnisses der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung;

‣ durch die Verabschiedung von Strategien zur systematischen Nutzung internationaler Zusammenarbeit;

‣ durch Stärkung des Verständnisses der Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch die notariellen Aufsichtsbehörden, Sicherstellung einer konsistenten Aufsicht über bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und natürliche Personen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und Verhängung verhältnismäßiger, abschreckender und wirksamer Sanktionen gegen den Bankensektor;

‣ durch Sicherstellung der rechtzeitigen Verfügbarkeit genauer und aktueller Basisinformationen und Informationen über wirtschaftliche Eigentümer;

‣ durch Bereitstellung gezielter Rückmeldungen zur Qualität von Verdachtsmeldungen (STRs);

‣ durch Nachweis einer Zunahme von Ermittlungen und Strafverfolgungen wegen Geldwäsche;

‣ durch Nachweis, dass wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße gegen spezifische grenzüberschreitende Bargeldmeldesysteme verhängt werden;

‣ durch Nachweis proaktiven Handelns in Fällen von Terrorismusfinanzierung und Klärung der Auslegung des Straftatbestands der Terrorismusfinanzierung; und

‣ durch Sicherstellung, dass ihre Aufsichtsbehörden das volle Spektrum wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen für Verstöße gegen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung anwenden können, heißt es auf der offiziellen Website der FATF.