Offiziell: Bosnien und Herzegowina hat die Bedingungen nicht erfüllt und kommt auf die „schwarze Liste“

Die Warnung von Moneyval bezüglich Bosnien und Herzegowina bleibt bestehen, nachdem der Haus der Völker von BiH heute nicht beide notwendigen Gesetze verabschiedet hat, bestätigte heute gegenüber der bosnisch-herzegowinischen Nachrichtenagentur Patria (NAP) Jaime Rodriguez vom Pressedienst des Europarates.

Seinen Worten zufolge erhielten sie heute die Information, dass alle notwendigen Bedingungen, nämlich die Verabschiedung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und die Änderung des Strafgesetzbuches, nicht erfüllt wurden, und deshalb setzt der Expertenausschuss zur Überwachung des Kampfes gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung das Verfahren fort.

Bereits am 1. Juni dieses Jahres sandten sie eine Warnung an die Mitgliedstaaten, dass BiH die internationalen Standards nicht erfüllt und dass besondere Vorsichtsmaßnahmen bei allen Transaktionen mit unserem Land getroffen werden sollten. Die Warnung wurde an mehr als 30 Länder gesendet.

Auf Antrag von BiH verschob Moneyval jedoch das weitere Verfahren zur Benachrichtigung der Dachorganisation der Welt, der „Financial Action Task Force“ – FATF, und aller anderen Länder bis heute, in der Hoffnung, dass die Bedingungen erfüllt würden.

Rodriguez sagt jedoch für Patria, dass die Bedingungen offensichtlich nicht erfüllt wurden und dass es keinen Grund mehr für irgendwelche Verzögerungen gibt.

- Wir werden unsere Mitgliedstaaten und Partner informieren, und dazu sind wir verpflichtet. Dasselbe werden wir auch in der Korrespondenz mit der FATF tun. Die Warnung bleibt bestehen, bis die Bedingungen von Moneyval erfüllt sind – so Rodriguez.

Wenn die FATF beschließt, ihre Mitgliedstaaten über diesen Fall zu informieren, bedeutet dies, dass BiH auf die Liste der Länder kommt, die internationale Standards nicht einhalten, d. h. auf die „schwarze Liste“, auf der Länder wie Iran oder Nordkorea stehen, berichtet NAP.