Über 4,5 Millionen KM der NLB Bank auf privaten Konten von Halilbegović und Mulahusić gelandet?

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von über 4,5 Millionen KM Geldern der NLB Gruppe Ljubljana, die zur Finanzierung des Baus zweier Wohn- und Geschäftsgebäude „Marijin Dvor“ in Sarajevo hätten verwendet werden sollen, werden abgeschlossen.
In einem dieser Gebäude sollte auch der Hauptsitz der NLB Gruppe in Bosnien und Herzegowina entstehen, schreibt die bosnisch-herzegowinische Nachrichtenagentur Patria.

Die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina verdächtigt Daver Halilbegović und Armin Mulahusić sowie deren Ehefrauen Edina und Elma, und die von ihnen besessenen Firmen Profit-Invest d.o.o. Sarajevo und KS Invest doo Sarajevo, über 4,5 Millionen KM zum Nachteil der NLB Gruppe rechtswidrig angeeignet zu haben.

Die NLB Gruppe Ljubljana begann 2007 mit dem Projekt des Baus des Wohn- und Geschäftszentrums „Marijin Dvor“ in Sarajevo.

Der Plan war, dass die gemeinsame Firma von Daver Halilbegović und Armin Mulahusić, Profit-invest, mit Geldern der NLB Gruppe über 16.000 Quadratmeter Land in Sarajevo kauft, auf dem später zwei Wohn- und Geschäftsgebäude gebaut werden sollten.

Der Wert des Landes beträgt etwas mehr als 31 Millionen KM. Das Land gehörte zu dieser Zeit dem Unternehmen Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo. An der Spitze von Unioninvest izgradnja objekata Sarajevo stand Ibrahim Jusufranić, der kürzlich wegen einer millionenschweren Affäre im Unternehmen GRAS verhaftet wurde.

Zum Zeitpunkt der Verhandlungen zwischen den Vertretern von Profit-invest und der NLB Gruppe war Daver Halilbegović Direktor von Profit-invest, während Armin Mulahusić die Eurohaus Invest leitete, ein Unternehmen, das ebenfalls dem umstrittenen Geschäftsmann Zijad Blekić gehört.

Nach dem Bau der Geschäftsgebäude „Marijin Dvor“ sollte ein Gebäude von Profit-invest verkauft werden, während das andere Gebäude als Hauptsitz der NLB Gruppe dienen sollte.

Die Staatsanwaltschaft von BiH deckte jedoch auf, dass über 4,5 Millionen KM, die für die Finanzierung dieses Projekts bestimmt waren, auf den privaten Konten von Halilbegović und Mulahusić, auf den Konten ihrer Ehefrauen sowie auf dem Konto der Firma Profit-Invest, das bei der UniCredit Bank eröffnet wurde und über das die NLB keine Kontrolle hatte, gelandet sind.

Ein Teil des Geldes floss auch als Tilgung eines Kredits der Firma KS Investment Sarajevo, die den Ehefrauen von Halilbegović und Mulahusić gehört. Direktor dieser Firma ist Daver Halilbegović.

Die Ermittler stellten fest, dass über 93.000 KM Gelder der NLB Gruppe rechtswidrig zur Tilgung eines Kredits des Bruders von Armin Mulahusić verwendet wurden.

Auch die Agentur für Ermittlungen und Schutz von Bosnien und Herzegowina (SIPA) sowie das Amt zur Verhinderung von Geldwäsche der Republik Slowenien sind in den gesamten Fall involviert.