Ministerrat: FATF-Empfehlungen fristgerecht umsetzen

Der Ministerrat der BiH hat die Information des Sicherheitsministeriums über die Umsetzung der im Aktionsplan von Bosnien und Herzegowina zur Beseitigung von Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche zur Harmonisierung des Systems zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit den Standards und Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) enthaltenen Verpflichtungen angenommen.

Auf der Sitzung wurde festgestellt, dass ein großer Teil der Verpflichtungen abgeschlossen ist und dass die Aktivitäten der zuständigen Institutionen auf staatlicher und föderaler Ebene sowie im Distrikt Brčko von BiH intensiviert wurden, um die verbleibenden Verpflichtungen abzuschließen, damit BiH den Aktionsplan gemäß den festgelegten Fristen bis Januar 2017 umsetzen kann.

- Die Fortschritte von BiH in diesem Bereich wurden auch von Moneyval anerkannt, als auf der Plenarsitzung in Straßburg am 7. Dezember dieses Jahres beschlossen wurde, BiH von der Liste der Länder von Moneyval zu streichen, die Mängel im rechtlichen Rahmen in Bezug auf die Terrorismusfinanzierung aufweisen – heißt es aus dem Ministerrat.

Der Ministerrat der BiH forderte die Institutionen, die bestimmte Aktivitäten bisher nicht umgesetzt haben, auf, ihre Verpflichtungen aus dem Aktionsplan von Bosnien und Herzegowina zur Beseitigung von Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche so schnell wie möglich zu erfüllen, um das System zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit den FATF-Standards und -Empfehlungen zu harmonisieren.

Die verbleibenden Verpflichtungen beziehen sich auf die Änderung des Strafgesetzes und die Verabschiedung von Vorschriften über Investmentgesellschaften und Wertpapiere sowie auf die Einrichtung einer Webanwendung, auf der Informationen aus dem Register der Vereine und Stiftungen in BiH verfügbar sein werden. Das Sicherheitsministerium wird diesen Bericht den Regierungen der Entitäten und dem Distrikt Brčko von BiH vorlegen.