Staatsanwaltschaft KS leitet Ermittlungen ein: Wer hat das Terrain für den illegalen Verkauf von FDS vorbereitet und wie?

Durch den Verkauf der Fabrik duhana Sarajevo (FDS) an eine Phantomfirma aus Wien mit zwei Angestellten hat die Regierung von SDA-SBB und HDZ unter anderem auch die verbleibenden FDS-Anteile im Wert von 100 Millionen KM verkauft.

Alexander Walter, Direktor von mehr als 36 Unternehmen und eine Person, die mit Geldwäsche in Milliardenhöhe in Verbindung gebracht wird, was bereits Gegenstand von Ermittlungen in der gesamten EU ist, wurde Eigentümer von allem, berichtet die Nachrichtenagentur Patria.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Sarajevo hat jedoch ebenfalls eine Akte gebildet, in der sie die Behauptungen aus den Anzeigen untersucht, wie die Voraussetzungen für die Kontrolle der FDS-Aktienkurse an der Börse von Sarajevo (SASE) geschaffen wurden.

- Die Staatsanwaltschaft KS hat eine Akte gebildet und die Behauptungen werden geprüft - sagte Azra Bavčić, Sprecherin der Staatsanwaltschaft KS, gegenüber Patria.

Wie Patria erfahren hat, begann alles im Rahmen der Übernahme von Investmentfonds durch eine organisierte Gruppe sogenannter Investoren!

Ziel waren Fonds, die FDS-Aktien in ihrem Portfolio hatten und nicht unter der Kontrolle von Aleksandar Hrkač standen! ZIF Naprijed stand schon lange unter der Kontrolle der Familie Selimović, daher begann die Aktion mit ZIF MI Group.

So kauften im Januar 2015 die Fabrik duhana Sarajevo und ein gewisser Hasen Mašović aus Zagreb das Unternehmen, das den Fonds MI Group verwaltete, DUF Market investment group, im Verhältnis 50:50.

In den Aufsichtsrat dieses DUF wurden der Direktor von FDS, Edin Mulahasanović, als Vorsitzender und ein weiteres neues Mitglied, Isan Selimović, berufen. Zum Direktor wurde der frühere langjährige Direktor von DUF invest, Midhat Pašić, ernannt.

- Auf diese Weise wurden die Voraussetzungen für den Ausverkauf des Portfolios von ZIF Mi Group geschaffen, um Geld für die Bedürfnisse dieser Gruppe abzuziehen! Liquide Aktien des Fonds wurden verkauft und mit dem erhaltenen Geld wurden meist wertlose Aktien im Besitz von Selimović gekauft! So kamen sie an das benötigte Bargeld, das unter anderem später auch für den Kauf von FDS-Aktien zu einem Festpreis verwendet wurde, natürlich mit einer Aufzahlung aus Bargeld unbekannter Herkunft. Für den Kauf der Aktien musste auch ein Verkäufer gefunden werden – verrät unsere Quelle.

Der erste größere Verkäufer war ZIF MI Group. So erteilten der neu gebildete Aufsichtsrat und der Direktor des DUF am 10. Februar 2016 den Auftrag, 26.665 FDS-Aktien aus dem Portfolio von MI – group zu einem Preis von 50,04 KM zu verkaufen, obwohl am 29. Januar 600 Aktien für 51,01 KM den Besitzer wechselten.

- Der Schaden für den Fonds beträgt insgesamt mehr als 900.000 KM, und die gleiche Summe Gewinn für den neuen Eigentümer, die Gruppe aus dem Aufsichtsrat von DUF MI Group invest, die den Auftrag zum Verkauf von Aktien im Besitz der Aktionäre des Fonds an ihr eigenes Unternehmen erteilte, das sich hinter der Verwahrung einer Bank verbirgt! Das waren die ersten mehr als 2 % der FDS-Aktien, die durch Marktmanipulation und Kauf auf Basis von Insiderinformationen gesammelt wurden – so unsere Quelle weiter.

Anschließend folgten zahlreiche Transaktionen zum gleichen Preis, natürlich mit einer Aufzahlung bei der Maklerfirma. Die Bedingung war laut unserer Quelle, was ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist, dass man sich verpflichten musste, keine weiteren FDS-Aktien zu kaufen, um mindestens weitere 10 KM unter dem Tisch zu erhalten.

- Die nächste größere Transaktion von 22.027 Aktien zu 52,03 KM erfolgte am 30. Juni. Der frühere Eigentümer dieser Aktien, Sead Babić, erfuhr kürzlich, dass er 639.000 KM verloren hat, weil er sie zu diesem Preis verkauft hat und nicht zu dem Preis, zu dem alle Kleinaktionäre im Rahmen des von den Käufern des staatlichen Anteils zu erstellenden öffentlichen Angebots verkaufen werden!

Natürlich können nur Naive glauben, dass sich der frühere Eigentümer durch eine zusätzliche Schwarzgeldzahlung abgesichert hat. Wer ihn kennt, sagt, dass er diese Aktien für 70 KM bezahlt hat und sicherlich nicht in Not war. Die Preise von 50,01, 50,03, 50,04 deuten darauf hin, dass die Transaktionen abgesprochen waren und dass die zweite Dezimalstelle verwendet wurde, um einen Käufer zu umgehen, der naiv glaubte, er könne auch etwas zu diesen Preisen kaufen – fügt unsere Quelle hinzu.

Und so sammelte dieselbe Gruppe über die Maklerfirma AW Broker in mehr als 200 Transaktionen innerhalb von sechs Monaten rund 200.000 Aktien. Einige derjenigen, die ihnen verkauft und die Differenz in bar erhalten hatten, kauften erneut zu einem etwas höheren Preis als dem offiziellen Verkaufspreis und verkauften erneut an sie.

- Der Vorteil der Börse ist, dass alle Transaktionen dauerhaft aufgezeichnet werden. Diejenigen, die dies möglicherweise als Marktmanipulation oder als Kauf auf Basis von Insiderinformationen, als Geldwäsche oder als Amtsmissbrauch zur Erlangung materieller Vorteile für sich selbst oder andere in Fällen, in denen beispielsweise Fondsanteile verkauft wurden, untersuchen werden, haben alles dokumentiert – erinnert unsere Quelle.

Dieselbe Maklerfirma verkaufte Aktien von drei Unternehmen

Interessant ist auch, dass die Regierung von Fadil Novalić den Verkauf der Aktien von allen drei Unternehmen, darunter auch FDS, derselben Maklerfirma anvertraut hat!

- Das ist genauso zufällig wie die Tatsache, dass innerhalb von sechs Monaten mehr als zweihunderttausend Aktien von etwa 200 Verkäufern zu einem Festpreis von 40 % unter dem Preis gekauft wurden, zu dem die Regierung ihren Aktienanteil verkauft hat – fügt unsere Quelle hinzu.