Staatsanwaltschaft von BiH wird Finanzermittlung des Geldflusses zugunsten von Nenad Nešić durchführen, die Verteidigung bestreitet die Zuständigkeit des Gerichts von BiH

(Patria) - Vor dem Gericht von Bosnien und Herzegowina fand eine Anhörung für die drei Verdächtigen Nenad Nešić, Mladen Lučić und Milan Dakić statt, basierend auf dem Antrag der Staatsanwaltschaft von BiH auf Anordnung von einmonatiger Untersuchungshaft. Nešić ist der derzeitige Sicherheitsminister von BiH, Mladen Lučić ist Eigentümer der Firma Legend und Dakić ist Direktor des Unternehmens Putevi RS, dessen Leiter Nešić von 2016 bis 2020 war. Da die heutige Anhörung aufgrund des Gesundheitszustands von Nešić verschoben wurde, fragte Richterin Biljana Ćuković Nešić, ob er die Anhörung verfolgen könne.

„Mir wurde heute Morgen schlecht, ich komme gerade vom Klinischen Zentrum. Sie sagten, ich solle bleiben, ich habe hohen Blutdruck, aber ich bestand darauf zu kommen. Ich habe mehrere Tabletten genommen“, sagte Nešić, der die Anhörung mehrmals zur Toilette verlassen musste.

Die zuständige Staatsanwältin Bojana Jolović führte in ihrem Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft die Straftaten auf, derer Nešić, Lučić und Dakić verdächtigt werden, und erklärte, wie Geld aus Putevi Rs über Ausschreibungen für Straßenwartung und Straßenbaufirmen, die Wartungsaufträge erhielten, abgezweigt wurde, welches dann auf die Konten natürlicher Personen eingezahlt und für das fiktive Rechnungen von juristischen Personen ausgestellt wurden. Dieses Geld landete beim damaligen Direktor von Putevi Rs, Nenad Nešić. Nešić wird der Straftat der kriminellen Vereinigung gemäß Artikel 249 des Strafgesetzbuches von BiH, des Missbrauchs der Amtsstellung oder Befugnisse (Artikel 315 des Strafgesetzbuches der Republika Srpska) und der Annahme von Bestechungsgeldern (Artikel 319 des Strafgesetzbuches der Republika Srpska) verdächtigt, ebenso wie Lučić, während Dakić des Missbrauchs der Amtsstellung und der Annahme von Bestechungsgeldern verdächtigt wird.

Sie sagte, dass der Fall aus dem Jahr 2019 stamme, als die Finanzermittlungsabteilung der SIPA verdächtige Transaktionen von Romanijaputevi auf die Konten von Esad Avdić gemeldet habe.

„Die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass die Transaktionen von fiktiven juristischen Personen stammen, die mit Sanjin Avdić verbunden sind, und dass es zu einer Überweisung von den Konten von Romanijaputevi an Esad Avdić gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft verdächtigte Avdić der kriminellen Vereinigung und Geldwäsche, alles im Zusammenhang mit verschiedenen Straftaten gemäß dem Strafgesetzbuch der FBiH und dem Strafgesetzbuch der Republika Srpska, die auf dem Territorium der FBiH und der Republika Srpska begangen wurden, und dass das Geld im Namen juristischer Personen abgezweigt und an diese Personen und von ihnen bestimmte Personen zurückgegeben wurde. Eine Anordnung wurde an die Banken erlassen und umfangreiche Dokumentation gesammelt, und die Staatsanwaltschaft von BiH hat die Ermittlungen auf mehrere juristische und natürliche Personen ausgeweitet“, sagte Staatsanwältin Jolović.

Zu diesen juristischen Personen gehört auch die Firma Romanijaputevi Rs. Von den Konten von Romanijaputevi wurden 300.000 KM an Avdić überwiesen, ein Teil von 87.000 KM ist noch blockiert.

Nach Eröffnung der Ermittlungen wurde Sanjin Avdić vernommen und gab zu, Kontakt mit dem Direktor von Romanijaputevi, Mirko Pandurević, aufgenommen zu haben, und dass der Direktor ihm gesagt habe, er habe einen Auftrag über 2 Millionen KM erhalten, aber er brauche eine juristische Person, um das Geld abzuheben, um es an Nenad Nešić zu geben.

Die Staatsanwaltschaft von BiH führte im November und Dezember 2024 gemeinsam mit dem Innenministerium der Republika Srpska spezielle Ermittlungsmaßnahmen, Telekommunikationsüberwachung, Raumüberwachung und geheime Personenverfolgung durch.

Staatsanwältin Jolović betonte, dass laut Aussage des Verdächtigen Mirko Pandurević jährlich 250.000 KM an Nešić gezahlt wurden, was über vier Jahre eine Summe von einer Million KM ergibt.

Wie die Staatsanwaltschaft im Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft begründete, wurde das Geld aus dem öffentlichen Unternehmen Putevi Rs, dessen Direktor Nešić damals war, abgezweigt, indem Pandurević, der Direktor von Romanijaputevi, den Auftrag zur Straßenwartung erhielt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft musste Pandurević, was er auch in seiner Aussage zugab, zehn Prozent des vereinbarten Auftrags von zwei Millionen KM an Nešić zurückzahlen. Eine solche Vereinbarung wurde 2016 getroffen, als Nešić Direktor von Putevi RS wurde, und er sagte Pandurević, dass er 10 % der eingenommenen Kosten von Putevi RS zurückzahlen müsse und dass dies „Kosten in einer solchen Geschäftsbeziehung“ seien, und wenn er dies nicht tue, würden die Zahlungen von Putevi RS an Romanijaputevi verspätet erfolgen.

Was Pandurević betrifft, so wurde während der speziellen Ermittlungsmaßnahmen festgestellt, dass Pandurević den Mitarbeitern von Romanijaputevi Anweisungen gab, wie sie Aussagen machen sollten, falls sie zur Staatsanwaltschaft von BiH vorgeladen würden.

Die Staatsanwältin behauptet, und dies zeigten auch die speziellen Ermittlungsmaßnahmen der Telekommunikationsüberwachung, dass Nešićs Helfer Mladen Lučić war, der angeblich Bestechungsgelder in Höhe von 185.000 KM erhalten hat.

In einem Gespräch, das Pandurević in seinem Büro führte, heißt es:

„Nešić hat alles über Lučić Legend organisiert. Meine Aufgabe ist es zu bezahlen, und sie kümmern sich um den Rest“, las Staatsanwältin Jolović vor.

Pandurević rief Lučić an, um zu sehen, was sie tun würden, da juristische Personen Rechnungen ausstellten und die Zahlungen an natürliche Personen, Esad und Sanjin Avdić, erfolgten.

Im Antrag der Staatsanwaltschaft wurde angegeben, dass Lučić und Pandurević über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von BiH gesprochen hätten.

„Das alles zeigt, dass sich diese Personen, Pandurević, Nešić, Lučić, einer Gruppe angeschlossen und die Straftat der kriminellen Vereinigung begangen haben“, sagte die Staatsanwältin.

Die Staatsanwältin betonte, dass Lučić die Rolle eines Helfers innehatte und das Geld im November 2019 im Hotel Espana in Lukavica übernommen habe.

Das abgezweigte Geld wurde in Nešićs Büro als Direktor von Putevi Rs, in Restaurants, auf Jahorina in Gaststätten, in offen geparkten Autos auf Parkplätzen hinterlegt, wie Pandurević in seiner Aussage sagte.

In Bezug auf den Verdächtigen Dakić, den derzeitigen Direktor von Putevi Rs, wurde ebenfalls festgestellt, dass er selbst über Pandurević Geld aus diesem öffentlichen Unternehmen abgezweigt hat, was sich in einem Gespräch bestätigte, das im Rahmen spezieller Ermittlungsmaßnahmen im November und Dezember dieses Jahres auf Anordnung des Gerichts von BiH durchgeführt wurde. Genauer gesagt fand das Gespräch am 11. Dezember statt, und aus dem Inhalt des Gesprächs geht hervor, dass die Abzweigung von Geld fortgesetzt wurde, jedoch auf andere Weise.

Dakić sagt Pandurević, dass er den Betrag von 400 plus MwSt. auf 500 plus MwSt. erhöhen werde, und die Staatsanwaltschaft betont, dass es zu einer unbegründeten Erhöhung der Rechnung um 100.000 KM gekommen sei, da die Leute bewirtet werden müssten. Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass es nicht zur Auszahlung des Geldes gekommen sei, aber die Verpflichtung des Unternehmens Putevi Rs gegenüber Romanijaputevi bestehe, da die Rechnung eingegangen sei.

Dakić wird auch verdächtigt, während der Jahre 2023 und 2024 als Direktor von Putevi Rs Geschenke von Pandurević in Höhe von 10.000, 15.000 und 20.000 KM erhalten zu haben, um Rechnungen von Romanijaputevi freizugeben.

Die Staatsanwaltschaft betonte, dass die Maßnahme der Untersuchungshaft wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr beantragt wurde, da die Verdächtigen Beweise verstecken und Zeugen und Mittäter beeinflussen könnten.

Staatsanwältin Jolović kündigte lediglich die Vernehmung von Mitarbeitern von Putevi Rs, anderen Straßenbaufirmen aus der Republika Srpska an und behauptete, dass diese wie Romanijaputevi vorgegangen seien, um auf dem Markt zu bleiben.

Die Staatsanwältin betonte, dass Nešić auch von seiner Position als Sicherheitsminister von BiH aus Einfluss auf diese Personen nehmen könnte, um seine eigene Belastung zu verringern.

In Bezug auf Mladen Lučić betonte die Staatsanwältin, dass die Straßenbaufirmen in der Republika Srpska im Jahr 2019 Anweisungen von Nešić erhalten hätten, Industriesalz von der Firma Legend, die Lučić gehört, zu kaufen, und dass Lučić Einfluss auf die Straßenbaufirmen nehmen könnte.

Über Milan Dakić sagte die Staatsanwältin, dass eine Rückdatierung bestimmter Akten stattgefunden habe, die beispielsweise vom 11. Monat datiert seien, aber mit dem Datum 15.08. versehen wurden, was die Absicht des Verdächtigen, Beweise zu verbergen, bestätige.

Die Staatsanwältin kündigte die Vernehmung einer größeren Anzahl von Personen an, die an der Ausführung dieser Taten beteiligt waren, sowie die Durchführung einer Finanzermittlung, die den Geldfluss zugunsten von Nenad Nešić und ihm bekannten Personen aufzeigen werde.

Die Anwältin von Nenad Nešić, Senka Nožica, erhob Einspruch gegen die Zuständigkeit des Gerichts von BiH in diesem Fall und sagte, dass es sich um Straftaten gemäß dem Strafgesetzbuch der Republika Srpska handele.

Sie bestritt die Glaubwürdigkeit der Aussage von Sanjin Avdić und bezeichnete ihn als eine Person, die mehrfach verhaftet worden sei, als Betrüger und als obskure Persönlichkeit, und dass das Gericht einer solchen Person kein Glauben schenken könne, und aus der Aussage gehe nicht hervor, dass er Nešić kenne.

In Bezug auf die Aussage von Pandurević betonte Nožica, dass er seine illegalen Handlungen über Lučić und Nešić rechtfertige, aber keine Namen nannte, wem er das angeblich mitgenommene Geld gegeben habe, noch habe die Staatsanwaltschaft diesbezüglich jemanden vernommen.

„Es gibt keinen begründeten Verdacht, welche Taten unser Mandant begangen hat, und alles basiert auf zwei Zeugen, die beide Verdächtige sind. Alle diese Handlungen wurden 2019 ausgeführt, und die Gespräche finden 2023 und 2024 statt. Die von der Staatsanwältin erklärte Verschwörung kann kein Grund für die Anordnung der Untersuchungshaft sein“, sagte Nožica.

Nešić stimmte der Darstellung seiner Verteidigerin zu und wollte nichts hinzufügen.

Die Verteidigung von Mladen Lučić, Anwältin Dejana Šućur, bestritt ebenfalls die Zuständigkeit des Gerichts von BiH.

Sie betonte, dass ihr Mandant eine polygraphische Untersuchung angeboten habe, die Staatsanwaltschaft von BiH dies jedoch abgelehnt habe. Sie fügte hinzu, dass er bereits seit einem Jahr von der Untersuchung wisse, da er Zeuge in einem anderen Verfahren sei.

„Und jetzt produziert mein Mandant Industriesalz. Er hat ein gut etabliertes Geschäft, und die Staatsanwaltschaft hätte dies überprüfen sollen. Es ist eine pauschale Einschätzung, dass er Zeugen beeinflussen wird und ob diese Zeugen überhaupt existieren. Wenn er die Absicht gehabt hätte, etwas zu tun, hatte er ein Jahr Zeit, um zu tun, was er wollte. Gegen meinen Mandanten wurden bereits zweimal Finanzermittlungen durchgeführt, und diese Ermittlungen haben nichts Belastendes ergeben“, sagte die Anwältin.

Auch die Verteidigung des drittverdächtigen Milan Dakić, Anwalt Petko Budiša, bestritt die Zuständigkeit des Gerichts von BiH in diesem Fall sowie die Aussagen der beiden Verdächtigen.

„Die Angeklagten haben das Recht, sich zu verteidigen, die Schuld zu übertragen und sogar zu lügen, aber das Gericht sollte darauf achten und kein Glauben schenken“, sagte Budiša.

Die Verteidiger beantragten, gegebenenfalls bestimmte Verbote anstelle der Untersuchungshaft anzuordnen.

Richterin Ćuković bat Staatsanwältin Jolović, sich zu den Aussagen der Verteidigung zu äußern, und Jolović betonte, dass die Zuständigkeit des Gerichts von BiH bestehe, da es sich auch um die Straftat der Geldwäsche handele, obwohl sie für keinen der Verdächtigen heute diese Straftat genannt habe, aber dass das Gericht von BiH im Jahr 2023 eine Anordnung an die Banken erlassen habe, da Geldwäsche vermutet wurde.

Sie kündigte an, dass in dem Fall mehr als 20 Zeugen sowie verantwortliche Personen bei Putevi Rs vernommen werden, was eine große Anzahl von Personen umfassen werde.

Sie lehnte die Möglichkeit ab, die beantragte Maßnahme der Untersuchungshaft durch andere Verbote zu ersetzen.

„Weder wäre dies gerechtfertigt noch könnte die Überwachung gewährleistet werden, und das Ziel, das die Maßnahme der Untersuchungshaft erreichen kann, könnte nicht erreicht werden. Die Aussagen der Verdächtigen werden durch materielle Beweise, Zahlungen, Rechnungen, Quittungen gestützt“, sagte Jolović.

Anwältin Nožica wandte sich noch einmal an das Gericht von BiH und erklärte, dass sie die politische Situation nicht erwähnen wolle, aber sie bitte das Gericht, die Situation durch seine Entscheidung nicht zu verkomplizieren, und dass die Republika Srpska für die Bearbeitung aller drei zuständig sei.

„Ich denke, mein Mandant war ein Ziel, und wenn keine Zuständigkeit besteht, bitte ich das Gericht, alle Angeklagten freizulassen und an das zuständige Gericht in Banja Luka zu verweisen“, sagte Nožica.

Das Gericht von BiH wird seine Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist treffen.