Weltweiter Geldwäscheskandal: Bis Ende April werden die Namen von Unternehmen und Personen aus BiH bekannt sein

Mossack Fonseca, eine der verschlossensten Offshore-Anwaltskanzleien der Welt, gibt preis, dass sie jahrzehntelang ungestraft Kunden bei der Geldwäsche und Steuerhinterziehung half. Unter den Dokumenten werden vorerst einige Personen/Unternehmen aus Bosnien und Herzegowina erwähnt. Wie jedoch gegenüber N1 bestätigt wurde, ist die Zahl weitaus größer, berichtet die Nachrichtenagentur Patria.

Miranda Patručić, Journalistin des Projekts zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption (OCCRP), ist Mitglied des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ), das sich mit dem größten Datenleck befasst, dem Journalisten je begegnet sind.

„Es sind Hunderte von Menschen beteiligt, und es ist sehr schwierig, eine endgültige Zahl zu nennen, da ein Teil der Daten nicht so strukturiert ist, dass man eine Liste der Personen aus BiH, Kroatien usw. hätte. Die Suche nach diesen Daten ist sehr kompliziert, und es ist sehr schwierig, alles herauszuziehen, was man für eine vollständige Information benötigt. Die endgültige Liste liegt nicht vor“, sagte Petručić.

Sie bestätigte, dass die Liste der Personen und Unternehmen aus BiH und der Region bis Ende April fertig sein wird.

„Wir werden eine Liste der bedeutendsten Personen vom Balkan haben und diese mit Daten darüber veröffentlichen, um welche Firmen und Beträge es sich handelt und was diese Firmen tatsächlich getan haben“, sagte unsere Gesprächspartnerin.

Unter den Dokumenten werden die Namen mehrerer Personen/Unternehmen aus Bosnien und Herzegowina erwähnt, genauer gesagt drei Namen von Anteilseignern von Unternehmen und ein Name eines Nutznießers.

„Die Daten sind unvollständig. Es handelt sich um eine weitaus größere Zahl als drei Anteilseigner oder drei Firmen. Das Problem ist, dass die Daten, auf deren Grundlage diese Zahl ermittelt wurde, nur ein kleiner Teil der strukturierten Daten sind. Es gibt weitaus mehr Daten und Menschen aus der Region als angegeben. Die Geschichten, die wir haben, sind sehr wichtig, und es ist möglich, dass sie zu Ermittlungen führen“, fügte sie hinzu.

Sie sagte, dass in dem Skandal Banker und Firmendirektoren vorkommen.

„Die Daten über das Eigentum an Offshore-Firmen sind Daten, die nur sehr schwer, fast unmöglich zu bekommen sind. Ich denke, dass dies großes Interesse hervorrufen wird, dass Menschen, von denen man bisher nicht wusste, dass sie Offshore-Firmen besitzen, Positionen bekleiden, und ich denke, dass dies die Aufmerksamkeit der Ermittlungsbehörden erregen wird“, sagte Miranda Patručić.

An diesem investigativen Journalismusprojekt arbeiteten mehr als 400 Journalisten aus der ganzen Welt. Die Arbeit, so sagt sie, war keineswegs einfach.

„Viel Arbeit, schlaflose Nächte, monatelange Arbeit bis Mitternacht. Jetzt bin ich froh, dass dies veröffentlicht wurde, aber es wartet noch viel Arbeit auf uns“, sagte Patručić.