Soreca besuchte Bošnjak: Schlüsselfristen einhalten, damit BiH die „graue Liste“ der FATF vermeidet, bis Februar Fortschritte zeigen

(Patria) - Der stellvertretende Innenminister von Bosnien und Herzegowina, Ivica Bošnjak, traf sich heute in Sarajevo mit dem Leiter der Delegation der Europäischen Union in BiH, Luigi Soreca.

Während des Treffens wurden die Beseitigung von Mängeln im System zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Vorfeld des Ablaufs der einjährigen Beobachtungsfrist für Bosnien und Herzegowina durch die Financial Action Task Force (FATF) erörtert, damit BiH die Aufnahme in die Liste der Länder unter verstärkter Überwachung – die sogenannte „graue Liste“ – vermeiden kann.

Die Delegation der Europäischen Union in BiH warnte, dass Bosnien und Herzegowina in den kommenden Wochen dringende und konkrete Schritte unternehmen muss, um die Aufnahme auf die „graue Liste“ zu vermeiden. Eine mögliche Aufnahme auf diese Liste würde bedeuten, dass das Land internationale Standards im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht ausreichend anwendet, was schwerwiegende wirtschaftliche und finanzielle Folgen für Institutionen, die Wirtschaft und die Bürger von Bosnien und Herzegowina haben könnte.

Um die Aufnahme auf die „graue Liste“ der FATF zu vermeiden, müssen die zuständigen Behörden die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen beschleunigen, insbesondere in den Bereichen Stärkung der Kapazitäten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, effektivere Überwachung des nichtfinanziellen Sektors, Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit und Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen der Vereinten Nationen.

Bošnjak betonte, dass bei der Umsetzung der in die Zuständigkeit des Innenministeriums von Bosnien und Herzegowina fallenden Aktivitäten ein bedeutender Fortschritt erzielt wurde. Es wurde ein Ständiges Koordinierungsgremium zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als zentraler Koordinierungsmechanismus aller zuständigen Behörden in Bosnien und Herzegowina eingerichtet, eine Verordnung zur Umsetzung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurde verabschiedet, und es werden intensiv Aktivitäten zur endgültigen Abstimmung des Gesetzesentwurfs zur Anwendung von Beschränkungsmaßnahmen durchgeführt, der sich hauptsächlich auf die Umsetzung der Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen bezieht.

Es wurde betont, dass die Einrichtung eines wirksamen Systems zur Verwaltung von beschlagnahmtem, illegal erworbenem Vermögen auf staatlicher Ebene eine der prioritären Aktivitäten ist, die die Behörden in Bosnien und Herzegowina regeln müssen, sowie die Einrichtung von Registern der wirtschaftlichen Eigentümer durch die zuständigen Behörden auf Ebene der Entitäten, in Übereinstimmung mit internationalen Standards und den Empfehlungen von MONEYVAL.

Es ist entscheidend, dass Bosnien und Herzegowina bis Februar 2026 messbare und nachhaltige Fortschritte in allen vom MONEYVAL identifizierten prioritären Bereichen zeigt.