(Patria) - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina wird die Aktion "ATM" im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche durchgeführt.
Die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina und SIPA haben Ermittlungsaktivitäten in einem gemeinsamen Ermittlungsteam mit Partnerinstitutionen der Republik Slowenien durchgeführt.
„Polizeibeamte der SIPA führen mehrere Festnahme- und Durchsuchungsaktionen im Raum Zenica und anderen Städten durch, die auf die Aufdeckung und strafrechtliche Verfolgung von Personen abzielen, die der internationalen organisierten Kriminalität und Geldwäsche verdächtigt werden.
Es handelt sich um einen Fall, in dem große Geldtransfers von Slowenien nach Bosnien und Herzegowina untersucht werden, für angeblich und fiktiv durchgeführte Geschäfte im Baugewerbe sowie andere Geschäfte, die anschließend von mehreren Personen in Bosnien und Herzegowina von Bosnien und Herzegowina nach Slowenien zurücktransferiert und auf diese Weise in legale Geldflüsse eingebracht wurden.
Die Ermittlungen wurden in Abstimmung mit Kollegen von Partnerinstitutionen Sloweniens geführt, die bestimmte Ermittlungsaktivitäten, die eine große Anzahl von Durchsuchungen und Festnahmen betreffen, auf dem Territorium dieses EU-Mitgliedstaates durchgeführt haben“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina.
Da die Ermittlungsaktivitäten vor Ort noch andauern, können die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina und die Partnerinstitutionen derzeit keine weiteren Informationen oder Details bekannt geben.
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