SIPA warnt: Juristische Personen aus Bosnien und Herzegowina im Visier von Betrügern, eine Firma verlor eine Million Euro!

(Patria) - Die Staatliche Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) hat in ihrer Arbeit eine Zunahme von betrügerischen Handlungen zum Nachteil juristischer Personen aus Bosnien und Herzegowina durch unbekannte Täter festgestellt.

Die betrügerischen Handlungen erfolgen auf dem Weg, dass juristischen Personen aus Bosnien und Herzegowina über E-Mail geänderte Zahlungsanweisungen an ihre ausländischen Lieferanten zugesandt werden, und zwar ohne Zustimmung und Wissen dieser Lieferanten, was zur Ausstellung von Zahlungsaufträgen führt.

Auf diese Weise werden Gelder von Konten juristischer Personen, die bei Geschäftsbanken in unserem Land eröffnet wurden, auf Auslandskonten überwiesen, die von den Betrügern kontrolliert werden. Die überwiesenen Gelder werden sofort weiter transferiert und schließlich von einem der Auslandskonten in bar abgehoben, wodurch juristischen Personen aus Bosnien und Herzegowina Schaden entsteht.

Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Anzeigen von juristischen Personen aus Bosnien und Herzegowina, die um hohe Geldbeträge geschädigt wurden, darunter in einem Fall ein Schaden von über einer Million Euro für eine juristische Person.

Über das Vorgefallene wurden die zuständigen Bankenaufsichtsbehörden der Entitäten und die Geschäftsbanken in Bosnien und Herzegowina informiert, und ihnen wurde empfohlen, alle verfügbaren Maßnahmen zur verstärkten Kontrolle bei der Abwicklung von Auslandszahlungen zu ergreifen, um diese Erscheinung, die ihren Kunden Schaden zufügt, zu minimieren.