SIPA verhaftet drei Personen wegen Schwarzverkauf von Waren und doppelter Buchführung

(Patria) - Polizeibeamte der Staatlichen Agentur für Ermittlungen und Schutz (SIPA) haben heute die operative Aktion "Web" im Raum Sarajevo, Tuzla, Brčko und Lukavac durchgeführt, bei der sie Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen sowie beweglichen Sachen an acht Orten vornahmen. Drei Personen wurden der Freiheit beraubt und in die Räumlichkeiten der SIPA zur kriminalistischen Bearbeitung und Vernehmung als Beschuldigte gebracht, teilte die SIPA mit.

Den beschuldigten juristischen und natürlichen Personen wird zur Last gelegt, in den letzten Jahren mit dem Ziel der Erlangung rechtswidrigen Vermögensvorteils eine große Menge importierter Waren auf den Markt von Bosnien und Herzegowina gebracht zu haben, die sie in der Weise verkauften, dass sie eine Gruppe vertrauenswürdiger Personen bildeten, die nach Anweisungen der Beschuldigten über das Internet Facebook, OLX-Verkaufsportale und Webshops nutzten und auf diese Weise den Verkauf importierter Waren durchführten.

Die zum Verkauf bestimmte Ware befand sich in den Lagern der beschuldigten Personen, und die meisten Personen, die den Internetverkauf veröffentlichten, hatten keinerlei physischen Kontakt mit der verkauften Ware und verfügten auch über keine registrierten Tätigkeiten.

Die gelagerte, verkaufte Ware wurde über Girokonten bezahlt und als solche in der Buchhaltung ausgewiesen, und es wurden Steuerrechnungen und Kassenbons mit Rechnungen ausgestellt, während für die über das Internet und gegen Bargeld verkaufte Ware den Käufern keine Kassenbons ausgestellt wurden.

Die Beschuldigten errichteten so ein System der doppelten Buchführung, indem die juristischen Personen alle Transaktionen zu Buchwerten erfassten, während sie für ihre eigenen Zwecke andere Aufzeichnungen führten, in denen die tatsächlichen Verkäufe erfasst wurden. Auf diese Weise wurden drastische Unterschiede zwischen den Buch- und den tatsächlichen Verkaufspreisen sowie zwischen den ausgewiesenen und den tatsächlichen Einnahmen erzielt.

Bei den Durchsuchungen wurden etwa 24.800 konvertible Mark, 79.925 Euro, sechs Computer, ein Laptop, eine größere Menge Geschäftsunterlagen und in digitaler Form extrahierte Daten entdeckt und vorläufig sichergestellt.