SIPA verhaftet eine Person wegen Geldwäsche

(Patria) - Polizeibeamte der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) haben im Raum Banja Luka eine Person wegen des Verdachts der Begehung einer Straftat nach Artikel 209 des Strafgesetzbuches von Bosnien und Herzegowina, „Geldwäsche“, festgenommen. Auf mündliche Anordnung des Gerichts von Bosnien und Herzegowina wurden die Person, die Wohnung, die Räumlichkeiten und bewegliche Sachen im Raum Gradiška durchsucht.

„Bei der Durchsuchung wurden 42 Gegenstände entdeckt und vorläufig beschlagnahmt, darunter Geschäftsunterlagen, Stempel und Mobiltelefone. Nach der kriminaltechnischen Bearbeitung in den Räumlichkeiten der SIPA wird die festgenommene Person zusammen mit einem Bericht über die begangene Straftat und die Täter zur weiteren Zuständigkeit an die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina übergeben. Der Festnahme des Verdächtigen ging eine mehrmonatige Untersuchung voraus, die von der SIPA wegen des Verdachts der Begehung einer Geldwäsche in Höhe von 240.000,00 US-Dollar durchgeführt wurde, die aus einer im Ausland begangenen Straftat stammen.

Die SIPA hat im Rahmen dieses Falles eine Anordnung zur vorläufigen Aussetzung einer Transaktion in Höhe von 407.918,88 KM auf dem Konto einer juristischen Person erlassen“, teilte die SIPA mit.