SIPA legt Bericht bei der Staatsanwaltschaft BiH gegen drei Personen wegen Geldwäsche vor

Im Rahmen intensiver Arbeit an Fällen aus dem Bereich der Finanzkriminalität haben Polizeibeamte der Staatlichen Agentur für Ermittlungen und Schutz am 30. Juni 2016 der Staatsanwaltschaft BiH einen Bericht über das Vorliegen eines Anfangsverdachts auf eine begangene Straftat und gegen drei Personen als Täter vorgelegt.

Der Bericht wurde wegen des Anfangsverdachts vorgelegt, dass die genannten Personen die Straftat gemäß Artikel 209 des Strafgesetzbuches von BiH „Geldwäsche“ begangen haben, indem sie Geldmittel in Höhe von 1.600.000 EUR in die legalen Finanzströme in BiH einbrachten, wo sie zur Verschleierung der wahren Natur und Herkunft Konten bei inländischen Banken eröffneten, eine juristische Person gründeten, mehrere Barabhebungen sowie inländische und internationale Geldtransfers durchführten. Ein Teil des Geldes in Höhe von 900.000 EUR wurde auf Vorschlag der Staatlichen Agentur für Ermittlungen und Schutz durch eine Entscheidung des Gerichts von Bosnien und Herzegowina gesperrt.

Im Rahmen der Arbeit an diesem Fall wurde eine bedeutende Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden realisiert.