SIPA reicht Bericht ein: Steuerzahlungen in Höhe von rund 4,8 Millionen KM vermieden

(Patria) - Polizeibeamte der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) haben der Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina einen Bericht über eine begangene Straftat und deren Täter gegen drei natürliche Personen und eine juristische Person eingereicht, aufgrund von Verdachtsmomenten, dass sie eine organisierte kriminelle Straftat in Verbindung mit den Straftaten „Geldwäsche“, „Steuerhinterziehung“ und der Straftat „Steuer- und Abgabeneintreibung“ begangen haben.

Die SIPA-Polizeibeamten haben in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden der Republik Slowenien und anderer Länder der Europäischen Union Daten erhalten, wonach die angezeigten Personen im Zeitraum von 2013 bis 2018 als verantwortliche Personen in einer juristischen Person aus BiH bzw. als natürliche Personen – Einkommensteuerpflichtige – als Mitglieder einer organisierten kriminellen Gruppe agierten, indem sie mehrere Bankkonten bei Geschäftsbanken in Slowenien, Österreich und Ungarn eröffneten und diese im Einvernehmen verwalteten und diese zur Entgegennahme von Geldern aus steuerpflichtigen Einkünften im Ausland nutzten, ohne diese den zuständigen Steuerbehörden in Bosnien und Herzegowina zu melden, in einem Gesamtbetrag von rund 48 Millionen KM, wodurch Steuerzahlungen in Höhe von rund 4,8 Millionen KM vermieden wurden.