Sanktionen begonnen: Länder stellen Finanztransaktionen nach Bosnien und Herzegowina ein!

Aufgrund der veröffentlichten Erklärung von MONEYVAL, die eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten, aber auch an andere Nichtmitgliedstaaten gesendet und sie aufgefordert hat, Finanztransaktionen mit Personen und Institutionen aus Bosnien und Herzegowina besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wurden bereits einige Auslandstransaktionen eingestellt, erfuhr die Nachrichtenagentur Patria.

Bekanntlich hat Bosnien und Herzegowina die von MONEYVAL gestellten Bedingungen nicht erfüllt, da das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet wurde, die Ergänzungen zum Strafgesetzbuch jedoch nicht. Die Frist für die Verabschiedung war der 1. Juni.

Wie Samir Omerhodžić, Mitglied der bosnischen Delegation bei MONEYVAL, gegenüber NAP bestätigte, hat auch er von vereinzelten Fällen von Transaktionsstopps gehört, ist aber der Meinung, dass diese nicht in großem Umfang auftreten.

- Ich habe auch einige Spekulationen darüber gehört, aber ich denke, das sind vielleicht vereinzelte Fälle. Denn es hängt vom Bankangestellten ab. Wenn er Anweisungen von seinem Vorgesetzten hat, kann er bei der Identifizierung des Geldabschickers die Zahlung aufgrund der herausgegebenen Warnung stoppen – sagt Omerhodžić.

Er warnt davor, Panik zu verbreiten, da FATF bald zusammentritt.

- FATF, das ist das Gremium der G-7-Gruppe, tritt bald zusammen und setzt auf die schwarze Liste. Man sollte abwarten und sehen, was weiter passiert – fügte Omerhodžić hinzu.

Übrigens wurden die Ergänzungen zum Strafgesetzbuch nicht verabschiedet, da Abgeordnete und Delegierte aus dem kleineren bosnischen Entität behaupteten, das Gesetz greife in die Zuständigkeiten des Entität ein.