Ergebnisse der Aktion „Immobilien“: Zahlreiche Unregelmäßigkeiten, Scheinfirmen, dubiose Transaktionen aufgedeckt...

Die Ausländerbehörde hat in weiten Teilen Bosniens und Herzegowinas eine Aktion mit dem Codenamen „Immobilien“ durchgeführt, bei der juristische Personen kontrolliert wurden, deren Gründer oder verantwortliche Personen aus Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Syrien, Libyen, Saudi-Arabien, Russland und der Ukraine stammen und die Immobilien in Bosnien und Herzegowina besitzen, teilte die Behörde mit, wie Patria berichtet.

Grund für die Durchführung der Aktion sind operative Informationen über die Existenz von juristischen Personen im Besitz ausländischer Staatsbürger, die fiktiv in Bosnien und Herzegowina registriert werden, ausschließlich zum Zweck des Erwerbs von Immobilien, dann der Kauf von Immobilien zur Weitervermietung an ausländische Touristen, wobei die gesetzlichen Verpflichtungen zur Führung von Aufzeichnungen über ausländische Gäste und zur Meldung von Ausländern sowie der Aufenthalt solcher Ausländer in Bosnien und Herzegowina entgegen den gesetzlichen Bestimmungen vermieden werden, was negative Auswirkungen auf das Sicherheits- und Wirtschaftssystem von Bosnien und Herzegowina hat.

Die Kontrolle umfasste 691 juristische Personen, deren Eigentümer oder Gründer Staatsbürger von Kuwait, Libyen, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und der Ukraine sind, sowie 16 Feriensiedlungen im Besitz juristischer Personen, deren Gründer ausländische Staatsbürger sind.

Durch die durchgeführten Überprüfungen wurde festgestellt, dass 192 juristische Personen an der angegebenen Adresse existieren und tätig sind, an denen ausländische Staatsbürger eine reguläre vorübergehende Aufenthaltserlaubnis haben.

Insgesamt 499 juristische Personen wurden nicht gefunden oder es konnte nicht festgestellt werden, ob sie an den angegebenen Adressen existieren. Da keine Firmennamen oder geeigneten Räumlichkeiten vorhanden sind, bzw. diese an nicht existierenden Adressen, verlassenen Gebäuden, Privathäusern und Wohnungen ohne Zugangsmöglichkeit registriert sind und ihre Eigentümer und Bevollmächtigten außerhalb von Bosnien und Herzegowina wohnen, ist offensichtlich, dass diese an den angegebenen Firmenadressen nicht tätig sind. Im Besitz der kontrollierten juristischen Personen befinden sich mehr als 600 Wohn- und Geschäftsgebäude, und sie besitzen 1768 Grundbuchauszüge auf den Namen der Firma.

Bei der Überprüfung des Aufenthaltsstatus ausländischer Staatsbürger in den kontrollierten juristischen Personen wurde festgestellt, dass 158 ausländische Staatsbürger, Gründer oder Mitgründer, sich in Bosnien und Herzegowina im Rahmen des visumfreien oder visumpflichtigen Verkehrs aufhielten, ohne ihren Aufenthaltsstatus in Bosnien und Herzegowina zu regeln, 113 ausländische Staatsbürger, Gründer oder Mitgründer in den kontrollierten juristischen Personen wurden nicht als überhaupt in Bosnien und Herzegowina eingereist erfasst, 6 ausländische Staatsbürger, Gründer oder Mitgründer in den kontrollierten juristischen Personen haben die Einwanderungsbestimmungen bezüglich der Aufenthaltsdauer außerhalb von Bosnien und Herzegowina während des genehmigten Aufenthalts verletzt, während in 58 juristischen Personen, die an den angegebenen Adressen nicht existieren, festgestellt wurde, dass Ausländer das Recht auf vorübergehenden Aufenthalt in Bosnien und Herzegowina auf der Grundlage einer erteilten Arbeitserlaubnis erworben haben, was einen Missbrauch darstellt.

Für alle ausländischen Staatsbürger, die gegen die Einwanderungsbestimmungen in Bosnien und Herzegowina verstoßen haben, werden die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zur Aufhebung der visumfreien oder vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis bzw. Ausweisungsmaßnahmen ergriffen.

Bei den durchgeführten Kontrollen stieß die Behörde auf bestimmte Daten, die in die Zuständigkeit anderer Behörden fallen. Es ist bezeichnend, dass die Stammeinlage der juristischen Personen, die kontrolliert wurden, meist 2.000 KM beträgt, und nach den von den Ausländerinspektoren festgestellten Fakten sind die Firmen Eigentümer von Immobilien im Wert von mehreren hunderttausend Mark. Daher ist unklar, wie Immobilien von solchem Wert erworben wurden und wie Geldtransaktionen durchgeführt wurden. Außerdem gibt es Hinweise auf bestimmte Missbräuche von notariellen Verträgen über das wirtschaftliche Eigentum zwischen ausländischen Staatsbürgern als tatsächlichen Eigentümern und bosnisch-herzegowinischen Staatsbürgern, die im Namen ausländischer Staatsbürger Immobilien kaufen, wodurch Bosnien und Herzegowina als Staat hinsichtlich der Erhebung von Gebühren, Steuern und sonstigen Abgaben geschädigt wird.

Da im Rahmen der Vorbereitung dieser Aktivitäten eine Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden und der Ermittlungs- und Schutzbehörde (SIPA) eingerichtet und festgelegt wurde, werden alle festgestellten Fakten und Unregelmäßigkeiten, die in die Zuständigkeit anderer Behörden fallen, von der Behörde den zuständigen Steuer- und Polizeibehörden zur Einleitung von Maßnahmen und Handlungen in deren Zuständigkeitsbereich übermittelt.

Die Ausländerbehörde betont insbesondere, dass es in Bosnien und Herzegowina eine beträchtliche Anzahl von kontrollierten juristischen Personen gibt, die gesetzeskonform tätig sind und eine beträchtliche Anzahl von Bürgern von Bosnien und Herzegowina beschäftigen. Die Behörde wird durch eine effektive Regelung des Aufenthaltsstatus ausländischer Staatsbürger und anderer Fragen in ihrem Zuständigkeitsbereich weiterhin ihren Beitrag und ihre Unterstützung für die Arbeit juristischer Personen, bedeutender Investoren in Bosnien und Herzegowina, leisten.

Die Ausländerbehörde wird auch in Zukunft kontinuierlich Aktivitäten zur Kontrolle von juristischen Personen, deren Gründer Ausländer sind, durchführen und die vorgesehenen Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich ergreifen, sowie die gesammelten Informationen über die Nichteinhaltung von Gesetzen in die Zuständigkeit anderer Agenturen an die zuständigen Agenturen übermitteln und mit diesen rechtzeitig Informationen austauschen und, falls erforderlich, gemeinsam bestimmte Aktivitäten durchführen.