Große kriminelle Callcenter-Netzwerke aufgedeckt, die Betrug begingen

(Patria) - Im Rahmen der von Europol Ende April dieses Jahres organisierten Operation "Pandora" wurden 21 Personen nach Razzien in 12 Callcentern in Deutschland, Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo und dem Libanon festgenommen.

Am 18. April wurde ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das für die Betrügereien an Tausenden von Menschen auf verschiedene Weise verantwortlich war – der Anrufer beging Betrügereien im Zusammenhang mit Investitionen, aber auch mit emotionalen Beziehungen. Insgesamt wurden 39 Verdächtige identifiziert.

Alles begann im Dezember letzten Jahres, als ein Bankkunde mehr als 100.000 Euro in bar abheben wollte.

Der Bankangestellte wurde misstrauisch und erfuhr schnell, dass der Kunde Opfer eines "falschen Polizistenbetrugs" geworden war. Er informierte die Polizei, die das Opfer daran hinderte, das Geld an die Betrüger zu übergeben.

Bei der Untersuchung dieses Einzelfalls erkannten die Ermittler schnell, dass die von den Tätern verwendeten Telefonnummern mit mehr als 28.000 Betrugsfällen in nur 48 Stunden in Verbindung gebracht werden konnten.

Frühe Erkenntnisse zeigten, dass die Täter, die sich in verschiedenen Ländern aufhielten, alle Arten von Telefonbetrug begingen. Die Betrüger gaben sich als enge Verwandte, Bankangestellte, Kundendienstmitarbeiter oder Polizisten aus.

Mithilfe verschiedener Manipulationstaktiken forderten sie das Opfer auf, ihnen Geld zu übergeben. Angefangen bei falschen Versprechungen über Lotteriegewinne, Investitionsmöglichkeiten bis hin zu Forderungen nach Schuldenbegleichung zielten die Betrüger rücksichtslos auf ihre nächsten potenziellen Opfer ab.

Während die Ermittlungen fortschritten, kamen die Strafverfolgungsbehörden den Callcentern im Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Libanon näher.

Das kriminelle Netzwerk, das für die gefälschten Anrufe verantwortlich war, arbeitete koordiniert und konzentrierte sich in jedem Land auf unterschiedliche Schwerpunkte.

Während die Betrügereien zur Schuldenbeitreibung hauptsächlich aus Bosnien und Herzegowina durchgeführt wurden, kamen die Anrufe für Online-Banking-Betrug aus dem Kosovo.

Investitionsbetrüger riefen hauptsächlich aus Albanien an, und Kriminelle, die auf Kartenbetrug spezialisiert waren, saßen an den Schreibtischen im Libanon.

Ab Dezember 2023 waren mehr als hundert Polizisten rund um die Uhr im Landespolizeiamt Baden-Württemberg im Einsatz und sicherten anschließend den Inhalt von über 1,3 Millionen Gesprächen.

Das Landeskriminalamt richtete ein eigenes Callcenter zur Bekämpfung internationaler krimineller Aktivitäten ein.

In nur vier Monaten überschritten mehr als 7.500 Anrufe die Grenze, die die zuständigen Behörden zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasste. Die eingesetzten Beamten konnten in mehr als 80 Prozent der Fälle finanzielle Verluste für die Opfer verhindern. Der potenzielle Schaden hätte mehr als 10 Millionen Euro betragen.

Neben der Verhinderung von Straftaten kartierten die Ermittler die Standorte, von denen die Anrufe kamen. Durch die Beschaffung von Informationen über Telefonnummern, Eigentümer und technische Infrastruktur wie Server war es das Ziel, die gesamte Callcenter-Infrastruktur der Täter letztendlich zu zerschlagen.

Neben der Festnahme von 21 Personen konnten die Beamten auch umfangreiche Beweismittel wie Datenträger, Dokumentation, Bargeld und Vermögenswerte im Wert von einer Million Euro sicherstellen.

Eine große Anzahl elektronischer Beweismittel wurde ebenfalls beschlagnahmt, die den Ermittlungsbehörden Informationen über mögliche weitere Callcenter und weitere Betrüger liefern sollen.